Gedız Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 08.05.2014 11:23:13

KAP : GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ GEDZA [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 08.05.2014 11: 23: 13

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KUTAHYA YOLU 3.KM GEDIZ/KUTAHYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 274 412 77 88, FAX: 0 274 412 77 32 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 274 412 77 88, FAX: 0 274 412 77 32 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITELERIN SECIMI/KOMITELERIN GOREV VE CALISMA ESASLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR;

SPK'NIN (II.17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE;

A) " KURUMSAL YONETIM KOMITESI" OLUSTURULMASINA VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA AHMET UZUNHASANOGLU, KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ UYE ZAFER KAYMAKCI, UYE ISMAIL GEZEN'IN ATANMASINA, YONETIM KURULU YAPILANMASI GEREGI AYRI BIR ADAY GOSTERME KOMITESI, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI VE UCRET KOMITESI OLUSTURULMAMASINA VE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ BU KOMITELERIN GOREVLERINI YERINE GETIRMESINE,

B) "DENETIMDEN SORUMLU KOMITE" OLUSTURULMASINA VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA ZAFER KAYMAKCI'NIN, UYELIGE BAGIMSIZ UYE AHMET UZUNHASANOGLU'NUN VE UYE MEHMET FATIH BAKIRDEMIR'IN ATANMASINA,

C) SOZ KONUSU KOMITELERIN GOREV VE CALISMA ESASLARI EKTEKI SEKILDE OLUSTURULMUS OLUP,YONETIM KURULU KARARI VE GOREV VE CALISMA ESASLARI EKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-