Gen Yatırım Holdıng A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.04.2014 18:51:54

KAP : GEN YATIRIM HOLDING A.S./ GENYH [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2014 18: 51: 54

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : DIKILITAS MAH. HOSSOHBET SK. YUVAM APT. NO: 1/3 BALMUMCU-BESIKTAS-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : T/ 212 279 64 67 - F/ 212 279 64 65 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : T/ 212 279 64 67 - F/ 212 279 64 65 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 08 MAYIS 2014 TARIHINDE YAPILACAK 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTISININ IPTALI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET YONETIM KURULUMUZ BUGUN TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR. BILGINIZE SUNARIZ.

GEN YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/12

KARAR TARIHI : 25/04/2014

TOPLANTIYA KATILANLAR : MUJDAT USLU, PINAR USLU,GULLU USLU, DENIZ USLU

ZEKERIYA BABAOGLU,AYDIN GULER

GUNDEM : 2014/11 NOLU 2013 YILI OLG.GEN.KURUL TOP. CAGRISI KARARININ IPTALI

KARAR :

1- SIRKET MERKEZIMIZIN TASINMASI VE SPK ILE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINMASI GEREKEN IZIN SURECLERININ UZAMASI NEDENIYLE, 08 MASYIS 2014 TARIHINDE YAPILMASINI PLANLADIGIMIZ, 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ IPTALI ICIN 17 NISAN 2014 TARIHLI 2014/11 NOLU YONETIM KURULU KARARININ IPTAL EDILMESINE,

2- YENI GENEL KURUL TOPLANTIMIZ ILE ILGILI KARARIN ALINMASI VE ILANINDAN ONCE, ANASOZLESME TADIL TASARILARI ICIN ILGILI TUM MAKAMLARDAN GEREKLI IZINLER ALINMASINA, YETERLI CAGRI SURELERI DE DIKKATE ALINARAK GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN ILERI BIR TARIH BELIRLENMESINE VE ILAN EDILMESINE,

KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

YON.KURULU BASKANI YONETIM KURULU BSK.VEKILI

MUJDAT USLU PINAR USLU

YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

DENIZ USLU GULLU USLU

YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI

ZEKERIYA BABAOGLU AYDIN GULER

---------------------------------------------------------------------------------------------