Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 24.04.2014 21:15

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.04.2014 21: 15: 59

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES VISNEZADE MAHALLESI PROF.ALAEDDIN YAVASCA SOKAK MARMARA APARTMANI NO: 4 DAIRE : 2 34357 BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 3270080 FAKS 212 - 3271303 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 2371451 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 2371480 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 24.04.2014 16: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1.TOPLANTI, ELEKRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU UYESI SN. NESLIHAN DEMIREL TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. TOPLANTI BASKANLINI SN. NESLIHAN DEMIREL, SN. SENGUL AKPINAR TUTANAK YAZMANI VE SN. MUAMMER KOC'U OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRDI.

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.

3.2013 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OZETININ OKUNMASINA ILISKIN ONERGE KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU OKUNDU VE GORUSULDU.

4.2013 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI OKUNDU VE GORUSULDU.

5.SIRKETIN 2013 FAALIYET YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARI OKUNDU,GORUSULDU VE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI.

6.01.01.2013 TARIHINDEN 31.12.2013 TARIHINE KADAR OLAN DONEMDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERI ;SEVKET DEMIREL, SEHRIBAN NIHAN ATASAGUN, NESLIHAN DEMIREL, TEYFIK SELAHATTIN OZMEN, ERTEKIN DURUTURK ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI MUSTAFA FIKRI COBANER VE AHMET HAMDI SAHLAN'IN HER BIRININ IBRALARI AYRI AYRI OYA KONULDU, UYELER KENDI IBRA OYLARINA ISTIRAK ETMEMEK SURETIYLE IBRA EDILDILER.

7. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET YONETIM KURULU KARARI ILE TEKLIF EDILEN SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI' OKUNDU, GORUSULDU, OYA SUNULDU.

8.2013 YILI FAALIYET KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU'NUN 11.04.2014 TARIHLI VE 15 SAYILI TEKLIFI OKUNDU, GORUSULDU, OYA SUNULDU.

9. MEVCUT MURAHHAS YONETIM KURULU UYELERINE; MEVCUT UCRETLERINE YUZDE YIRMI ARTIS YAPILMAK SURETIYLE; MURAHHAS UYELER