Gozde Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 04.03.2014 17:50

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GOZDE [GOZDE] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2014 17: 50: 27

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KUCUKBAKKALKOY MAHALLESI VEDAT GUNYOL CAD.DEMIR SOKAK NO.1-A KAT 2 ATASEHIR ISTANBUL TELEFON 216 - 5243484 FAKS 216 - 5762226 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5242392 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5762226 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 04.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 13: 30 ADRESI KUCUKBAKKALKOY MAH. VEDAT GUNYOL CAD. DEMIR SOK. KAT: 1 NO: 1/A 34758 ATASEHIR/ ISTANBUL GUNDEM GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

5. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE TASDIKI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASI,

7. YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI,

8. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI KONUSUNDAKI ONERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

9. YONETIM KURULU'NCA 2014 YILI ICIN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

10. SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11. SIRKETIN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12. SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI,

14. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------