Haznedar Refrakter Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.03.2014 15:09:55

KAP : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYII A.S./ HZNDR [HZNDR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.03.2014 15: 09: 55

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKCAVUSLU MAHALLESI CERKEZKOY CAD. NO: 587 SILIVRI-ISTANBUL TELEFON 212 - 7453505 FAKS 212 - 7453515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7453505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 7453515 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL DAVET VE ILANIH

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013 YILI OLAGAN GENEL KURULUNUN SAATININ DUZELTILMESI... 25/03/2014 13: 48'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 10.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 11.04.2014 12: 00 ADRESI BUYUKCAVUSLU MAHALLESI CERKEZKOY CAD. NO: 587 SILIVRI-ISTANBUL GUNDEM GUNDEM

1-ACILIS VE DIVAN TESEKKULU,

2-TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI,

3-2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI

4-2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI ILE SIRKETIN KAR ZARARI HAKKINDA GEREKLI KARARIN ALINMASI,

5-YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN IBRA EDILMELERI,

6-SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLUP OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

7-2013 YILI ICERISINDE BAGIS VE YARDIM YAPILIP YAPILMADIGI HUSUSUNDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,

8-2013 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT,REHIN VE IPOTEK VE KEFALET VERILIP VERILMEDIGI HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,

9-YONETIM KURULU UYELERININ, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI

10-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERININ UYGULANIP,UYGULANMAMASININ KARARA BAGLANMASI,

11-BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU ILE YAPILAN SOZLESMELERIN ONAYA SUNULMASI,

12-DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL DAVET VE ILAN METINLERI EKTE TARAFINIZA SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------