Ihlas Ev Aletlerı Imalat Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.03.2014 19:54:24

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S./ IHEVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 19: 54: 24

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BOSB MERMERCILER SANAYI SITESI 7. CADDE NO: 12 BEYLIKDUZU/ISTANBUL TELEFON 212 - 8753562 FAKS 212 - 8753987 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8753562 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8753987 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.03.2014 TARIHINDE SAAT 15: 00'DE MERKEZ MH. 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO: 11 YENIBOSNA/BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA;

1. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN ONAYLANMASINA,

2. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE,

3. 2013 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI OLARAK HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA VE SOZ KONUSU ZARARIN GELECEK DONEMLERDE ELDE OLUNACAK KARLARDAN MAHSUP EDILMESINE,

4. YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 1.320 TL UCRET ODENMESINE,

5. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN 'BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.' NIN ONAYLANMASINA,

6. SIRKETIN YENILENMIS OLAN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASINA,

7. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE,

8. SIRKETIN 2014 YILI ICERISINDE YAPACAGI BAGIS SINIRININ KONSOLIDE BRUT SATIS TUTARININ %1 OLARAK BELIRLENMESINE,

9. ISTIFA NEDENIYLE BOSALAN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGI'NE SELEFININ SURESINI TAMAMLAMAK UZERE SN. MEHMET REMZI ESEN'IN SECIMININ ONAYLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

AYRICA, GENEL KURUL TOPLANTISINDA, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER, YENILENEN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU, BILGILENDIRME POLITIKASI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,IHEVA(ESKI),TRAIHEVA91H5 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREIHEV00021 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------