Is Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 26.03.2014 14:09:34

KAP : IS GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ ISGSY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 26.03.2014 14: 09: 34

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. IS KULELERI KULE 2 KAT: 2 LEVENT TELEFON 212 - 3251744 FAKS 212 - 2705808 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3251744 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2705808 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 26.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;

- 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,

- DONEM KARINDAN; CIKARILMIS SERMAYENIN %18,00'I ORANINDA NAKIT, 11.997.720 TL VE %12,00'I ORANINDA BEDELSIZ HISSE SENEDI, 7.998.480 TL OLMAK UZERE CIKARILMIS SERMAYENIN TOPLAM %30,00'I ORANINDA VE TOPLAM 19.996.200 TL (BRUT=NET) KAR PAYI DAGITILMASINA, II. TERTIP YASAL AKCE DE AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN HER IKI KAYITTA DA OLAGANUSTU YEDEK AKCELER HESABINA AKTARILMASINA VE NAKIT KAR PAYI DAGITIMINA 31 MART 2014 TARIHINDEN ITIBAREN BASLANMASINA,

- YIL ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASINA,

- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERINE,

- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 29.01.2014 TARIH VE 1029 SAYILI YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 11.02.2014 TARIH VE 799 SAYILI YAZISI ILE ONAYLANAN SIRKET ANA SOZLESMESININ 1, 6, 7, 10, 11, 12. MADDELERINDEKI DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASINA,

- YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SN. SENAR AKKUS, SN. AHMET METE CAKMAKCI, SN. ALI ERDAL ARAL, SN. MELTEM GULSOY, SN. VOLKAN KUBLAY, SN. FAIK BYRNS (BAGIMSIZ UYE) VE SN. REFET SOYKAN GURKAYNAK'IN (BAGIMSIZ UYE) SECILMELERINE,

- 2014 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI'NIN SECILMESINE,

- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE,

- KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASINA,

- SIRKETIN 2014 YILI BAGIS LIMITININ 115.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE

KARAR VERILMISTIR.

AYRICA, SIRKETIN 2013 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPMADIGI BILGISI SUNULMUSTUR.

EK: TUTANAK VE EKLERI

HAZIR BULUNANLAR LISTESI

KAR DAGITIM TABLOSU ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA

ODENECEK NAKIT KAR PAYI ODENECEK NAKIT KAR PAYI

- BRUT (TL) - NE