Karel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Sermaye Artırımına Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı 1

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ KAREL [] SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 16.05.2014 23: 55: 27

SERMAYE ARTIRIMINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KORE SEHITLERI CAD. YUZBASI KAYA ALDOGAN SOK. NO: 16 34394 ZINCIRLIKUYU/ ISTANBUL TELEFON 212 - 3554800 FAKS 212 - 2754001 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3554800 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2754001 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YONETIM KURULU KARARI - SERMAYE ARTTIRIMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 16.05.2014 MEVCUT SERMAYE (TL) 54.000.000,000 ULASILACAK SERMAYE (TL) 58.320.000,000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI MEVCUT SERMAYE (TL) KAR PAYINDAN BEDELSIZ PAY KAR PAYINDAN BEDELSIZ PAY VERILECEK MENKUL GRUBU C GRUBU,KAREL(ESKI),TREKREL00019 24.196.499,820 1.935.720,000 8,00000 C A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKREL00027 7.012.588,248 561.007,050 7,99999 A B GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKREL00035 22.790.911,932 1.823.272,950 7,99999 B SIRKET BAZINDA BILGILER 54.000.000,000 4.320.000,000 8,00000

---------------------------------------------------------------------------------------------

TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO MADDE 6 (A) FIKRASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

03.04.2014 TARIH VE 2014/6 SAYILI, 10.04.2014 TARIH VE 2014/8 SAYILI VE 18.04.2014 TARIH VE 2014/9 SAYILI YONETIM KURULU KARARLARININ ASAGIDAKI GIBI REVIZE EDILMESINE,

SIRKET'IMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA TEKLIF EDILMEK UZERE;

1.SIRKETIMIZIN 54.000.000,00 TL OLAN SERMAYESININ 58.320.000,00 TL'YE CIKARTILMASINA,

2.SERMAYEYE EKLENECEK OLAN 4.320.000,00 TL'NIN TAMAMININ 2013 YILI KARINDAN KARSILANMASINA, DAGITIMININ BEDELSIZ PAY SEKLINDE OLMASINA (BU TUTAR 1,00 TL NOMINAL DEGERINDE BEHER HISSE ICIN NET VE BRUT ESIT OLMAK UZERE 0,08 TL YE TEKABUL ETMEKTEDIR),

3.SIRKET ANA SOZLESMESININ 'SERMAYE' BASLIKLI 6'NCI MADDESININ (A) FIKRASI ASAGIDAKI SEKILDE TADIL EDILMESINE,

4.6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 50035491/431.04 SAYILI 'OYDA IMTIYAZ HK.' KONULU GORUSU DE DIKKATE ALINARAK;

•'KURULUS' BASLIKLI MADDE 1'IN,

•'SIRKETIN UNVANI' BASLIKLI MADDE 2'NIN,

•'AMAC VE KONU' BASLIKLI MADDE 3'UN 3(C), 3(E) VE 3(F) FIKRALARININ,

•'SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI' BASLIKLI MADDE 4'UN,

•'KESIN KURULUS TARIHI VE MUDDET' BASLIKLI MADDE 5'IN,

•'SERMAYE' BASLIKLI MADDE 6'NIN (A), (B), VE (C) FIKRALARININ,

•'YONETIM KURULU VE SURESI' BASLIKLI MADDE 7'NIN,

•'YONETIM KURULU TOPLANTILARI GOREV TAKSIMI VE TEMSIL VE ILZAM' BASLIKLI MADDE 8'IN,

•'DENETCILER VE GOREVLERI' BASLIKLI MADDE 9'UN,

•'GENEL KURUL' BASLIKLI MADDE 10'UN (A), (B), (C), (D), (F), (G) VE (H) FIKRALARININ,

•'TOPLANTIDA KOMISER BULUNDURULMASI VE BAKANLIGA GONDERILECEK SOZLESME' BASLIKLI MADDE 11'IN,

•'SIRKETE AIT ILANLAR' BASLIKLI MADDE 12'NIN,

•'MALI TABLOLAR VE HESAP DONEMI' BASLIKLI MADDE 13'UN,

•'SIRKETIN KARI VE DAGITILMASI' BASLIKLI MADDE 14'UN,

•'BAGIMSIZ DIS DENETCI VE ANA SOZLESME DEGISIKLIKLERI' BASLIKLI MADDE 15'IN,

•'YASAL HUKUMLER' BASLIKLI MADDE 16'NIN,

•'KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM' BASLIKLI MADDE 18'IN TADILINE VE

•'AMAC VE KONU' BASLIKLI MADDE 3'UN 3(G) FIKRASI ILE 'SERMAYE' BASLIKLI MADDE 6'NIN (D) FIKRASININ EKLENMESINE,

KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------