Kutahya Porselen Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 29.04.2014 15:16:41

KAP : KUTAHYA PORSELEN SANAYII A.S./ KUTPO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.04.2014 15: 16: 41

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESKISEHIR YOLU 8.KM KUTAHYA TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 274 225 01 50 -0 274 225 01 56 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 219 46 00 - 0 212 219 76 55 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU HAK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI : 29/04/2014

KARAR NO : 15

UYELER : SEMA GURAL SURMELI, NAFI GURAL, GULSUM GURAL,

KAZIM CALISKAN, MEHMET ERDOGAN

YONETIM KURULU SN. SEMA GURAL SURMELI BASKANLIGI'NDA SIRKET MERKEZINDE TOPLANMIS, GUNDEMINDE BULUNAN KONU MUZAKERE EDILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 24/09/2012 TARIH VE 713 .SAYILI KARARI ILE SIRKETIMIZ ILE YATIRIMCILAR ARASINDAKI ILETISIMI SAGLAMAK UZERE KURULMUS BULUNAN 'PAY SAHIPLERIYLE ILISKILER BIRIMI/YATIRIMCI ILISKILERI DIREKTORLUGU' NUN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 11'NCI MADDESI HUKMU CERCEVESINDE DEGERLENDIRILMESI NETICESINDE;

1- SIRKETIMIZ ILE YATIRIMCILAR ARASINDAKI ILETISIMI SAGLAMAK UZERE KURULMUS BULUNAN 'PAY SAHIPLERIYLE ILISKILER BIRIMI ISMININ, 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU' OLARAK DEGISTIRILMESINE,

2- YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU'NUN SIRKET GENEL MUDURUNE BAGLI OLARAK CALISMASINA,

3- YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNUN GOREV TANIMININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

- YATIRIMCILAR ILE ORTAKLIK ARASINDA YAPILAN YAZISMALAR ILE DIGER BILGI VE BELGELERE ILISKIN KAYITLARIN SAGLIKLI, GUVENLI VE GUNCEL OLARAK TUTULMASINI SAGLAMAK.

- ORTAKLIK PAY SAHIPLERININ ORTAKLIK ILE ILGILI YAZILI BILGI TALEPLERINI YANITLAMAK.

- GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERININ BILGI VE INCELEMESINE SUNULMASI GEREKEN DOKUMANLARI HAZIRLAMAK VE GENEL KURUL TOPLANTISININ ILGILI MEVZUATA, ESAS SOZLESMEYE VE DIGER ORTAKLIK ICI DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YAPILMASINI SAGLAYACAK TEDBIRLERI ALMAK.

- KURUMSAL YONETIM VE KAMUYU AYDINLATMA ILE ILGILI HER TURLU HUSUS DA DAHIL OLMAK UZERE SERMAYE PIYASASI MEVZUATINDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERIN YERINE GETIRILMESINI GOZETMEK VE IZLEMEK.

EN AZ YILDA BIR KERE YONETIM KURULUNA RAPOR HAZIRLAYARAK SUNMAK.

4- PAY SAHIPLERIYLE ILISKILER BIRIMINDE GOREVLI YASIN SAYAR SIRKETIMIZDEN AYRILMIS OLUP YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNUN GOREVININ, SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSI'NA (LISANS NO: 204763) SAHIP MUSTAFA TOPRAK'IN 'YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI' OLARAK BELIRLENMESINE, 5- BU KAPSAMDA YAPILACAK HER TURLU IS VE ISLEMIN IFASI ICIN YONETIMIN GOREVLENDIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.

SEMA GURAL SURMELI

YONETIM KURULU BASKANI

NAFI GURAL GULSUM GURAL

YONETIM KURULU UYESI YONETIM KURULU UYESI

KAZIM CALISKAN MEHMET ERDOGAN

BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------