Mango Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 13.08.2013 17:32:04

KAP : MANGO GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ MANGO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 13.08.2013 17: 32: 04

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : EYUP SULTAN MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 30 SANCAKTEPE/ ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0 (216) 561 20 00 - 0 (216) 561 34 24 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 (216) 561 20 00 - 0 (216) 561 34 24 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZIN 13.08.2013TARIH VE 2013/34 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL HK.

SIRKET YONETIM KURULU YUKARIDA BELIRLENEN TARIH, YER VE SAATTE EKTE SAYILAN TUM UYELERIN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MEVCUT. GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI.

K A R A R :

1. SIRKETIMIZ HISSEDARLARININ 01/10/2013 TARIHINDE SAAT 10.30 DA ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, EYUP SULTAN MAH. MEHMET AKIF CAD. NO: 30 SANCAKTEPE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMESINE, BU TOPLANTIDA YETERLI NISAP SAGLANAMADIGI TAKDIRDE IKINCI TOPLANTININ AYNI ADRESTE 22/10/2013 TARIHINDE SAAT 10.30 DA YAPILMASINA,

2. TOPLANTI YER, GUN, SAAT VE GUNDEMININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI'NDE VE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YERDE CIKAN BIR GAZETE ILE ILAN EDILMESINE, AYRICA SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAP'TA ILAN EDILMESINE,

3. SPK DUZENLEMELERINE GORE EK ACIKLAMALARI VE GENEL KURUL GUNDEMINE ILISKIN ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE EKLERININ GENEL KURUL TARIHINDEN EN AZ 21 GUN ONCESINDE KAP DA ILAN EDILMESINE VE SIRKET INTERNET SITESINDE YAYINLANMASINA,

4. GENEL KURUL YER, TARIH VE GUNDEMININ ISTANBUL IL BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI MUDURLUGU'NE BILDIRILMESINE,

OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR

MANGO GIDA SAN. VE TIC. A.S. 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2012 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU'NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2012 YILI BILANCO VE K R/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,

4. SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE 'KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA' HAKKINDA KARAR VERILMESI

5. SIRKETIN, 2013 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ BELIRLENMESI VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI

6. SIRKET'IN YONETIM KURULU UYE SAYISI VE BAGIMSIZ UYE SAYISI HAKKINDA KARAR OLUSTURULMASI, TURK TICARET KANUNU'NUN 363. MADDESI UYARINCA YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ 2012 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERI ICIN KARAR ALINMASI

9. SIRKET GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA HAZIRLANAN IC YONERGENIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE ONAYLANMASI 10. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI LV, NO 41 ' SERMAYE PIYASASI KANUNUNA TABI OLAN ANONIM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR TEBLIGININ 5.CI MADDDESINE GORE HAZIRLANAN 'ILISKILI TARAFLARLA YAYGIN SUREKLILIK ARZEDEN ISLEMLER RAPORUNUN' GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI

11. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396'NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI,

12. DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS

---------------------------------------------------------------------------------------------