Metemtur Otelcılık ve Turızm Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 24.04.2014 14:57:30

KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S./ METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.04.2014 14: 57: 30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BEYAZ KARANFIL SOKAK NO: 13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL TELEFON 212 - 2829787 FAKS 212 - 2829904 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2829787 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2829904 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 24.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.05.2014 11: 00 ADRESI BEYAZ KARANFIL SOKAK NO: 13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI'NIN SECIMI

2- GENEL KURUL TUTANAGININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESINE,

3- 2013 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, SIRKET DENETCI RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4- 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5- SIRKETIN TURK TICARET KANUNU 376.MADDESI KAPSAMINDA SERMAYENIN 2/3'LUK KISMI KARSILIKSIZ KALMIS BULUNDUGUNDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.10.2009 TARIH VE 31/876 SAYILI KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLAR UYARINCA VE TURK TICARET KANUNU'NUN 376 INCI MADDESI GEREGINCE DUZENLENMIS BILANCONUN OKUNMASI VE GENEL KURULCA KABUL VE TASDIKI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,

7- YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, BAGIMSIZ NITELIKTEKI YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ESAS SOZLESMEYE GORE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,

8- YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

9- SIRKETIN, 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KARARI GEREGI ILISKILI TARAFLARA VERILEN VE TARAFLARDAN ALINAN BORCLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,

11- UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12- 2013 YILINDA SOSYAL YARDIM AMACIYLA CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

13- ENERJI SEKTORUNDEKI GELISMELER DIKKATE ALINARAK SEKTOR ARASTIRMASI YAPILMASI KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

14- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA T.T.K. 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE

15- DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISIN 15/05/2014 TARIHINDE SAAT: 11: 00' DE BEYAZ KARANFIL SK. NO: 13 3. LEVENT BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE TTK 414' E GORE YAPILMASINA, ORTAKLARA GEREKLI CAGRININ IFASINA, KOMISER GOREVLENDIRILMESI ICIN BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI'NA MURACAAT EDILMESINE, KANUNI FORMALITELERIN IKMALINE, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-