Parsan Makına Parcaları Sanayıı A.s. Ozel Durum Acıklaması 29.04.2014 15:45:19

KAP : PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII A.S./ PARSN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 29.04.2014 15: 45: 19

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : GUZELYALI MAHALLESI PARSAN CIKMAZI SOKAK NO: 2 34903 PENDIK- ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 216 - 4931266/ 0216- 493 12 80 E-POSTA ADRESI : [email protected] ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0216 -4931266/ 0216 493 12 80 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI KAPSAMINDA, KURUMSAL YONETIM KOMITESI, DENETIMTEN SORUMLU KOMITE VE RISKIN ERKEN SAPTANMA KOMITESI UYELERININ SECILMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

TARIH : 29.04.2014

TOPLANTI NO: 2014/04-01

KARAR NO: 02

G U N D E M :

I - SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 NO'LU TEBLIGI UYARINCA KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERININ

SECIMI.

II - SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 NO'LU TEBLIGI UYARINCA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERININ SECIMI.

III- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 NO'LU TEBLIGI UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMA KOMITESI

UYELERININ SECIMI

H A Z I R B U L U N A N L A R :

ZIYA OZKAN (YONETIM KURULU BASKANI), ADNAN ADIL IGNEBEKCILI (YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI-MURAHHAS UYE), TEVFIK YAMANTURK (MURAHHAS UYE), ALPASLAN AKTUG (UYE), AHMET IRFAN SOYLEMEZOGLU (UYE), MEHMET SUKRU TEKBAS ( UYE-BAGIMSIZ ), METIN ARTIM (UYE- BAGIMSIZ ), ESAT KEMAL YEGENOGLU (UYE- BAGIMSIZ), RAMAZAN KARA (UYE) TOPLANTIDA HAZIR BULUNMUSLARDIR.

K A R A R L A R :

I- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 NO'LU KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG UYARINCA; SIRKETIMIZIN KURUMSAL YONETIM KOMITESININ ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE;

KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANI : METIN ARTIM

KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYESI : ESAT KEMAL YEGENOGLU

II- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 NO'LU KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG UYARINCA; SIRKETIMIZIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITESININ ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE;

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANI: MEHMET SUKRU TEKBAS

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESI : METIN ARTIM

III- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 NO'LU KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG UYARINCA; SIRKETIMIZIN RISKIN ERKEN SAPTANMA KOMITESININ ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE;

RISKIN ERKEN SAPTANMA KOMITESI BASKANI: METIN ARTIM

RISKIN ERKEN SAPTANMA KOMITESI UYESI : ESAT KEMAL YEGENOGLU

ALAKALILARIN OYA ISTIRAKI OLMAKSIZIN GERI KALANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------