Petrokent Turızm A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.03.2014 12:02:54

KAP : PETROKENT TURIZM A.S./ PKENT [PKENT] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 12: 02: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BARBAROS MAH.BILLUR SOKAK NO.1 KAVAKLIDERE/ANKARA TELEFON 312 - 4671515 FAKS 312 - 4672993 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4671515 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4282287 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1.GUNDEMIN 1.?NCI MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGINA NURULLAH ERCAN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KASIM KARATAS, TUTANAK YAZMANLIGINA AKIN OKYAY OYBIRLIGI ILE SECILDILER.

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK HEYETINE OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI.

3. 2013 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU VE DENETCI RAPORLARI, BILANCO ILE GELIR TABLOSU, C ve C BAGIMSIZ VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.?NIN DUZENLEDIGI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE EKLERI ILE DIPNOTLAR ONAYLANMAK UZERE AYRI AYRI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.YAPILAN GORUSMELER SONUNDA DUZENLENMIS OLAN BILANCO VE GELIR TABLOSU, YONETIM KURULU RAPORU AYRI AYRI OYLANARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OYLANDI VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYET DONEMINDE 3.NCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA KASIM KARATAS'A SOZ VERILDI.KASIM KARATAS SOZ ALARAK SIRKETIN 2013 YILINDA 3.NCU KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEGIN OLMADIGINI BILDIRDI.

5. YONETIM KURULU UYELERI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERI RAPORLARI OKUNARAK OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI KABUL VE IBRA EDILDI. YONETIM VE DENETIM KURULU UYELERI KENDILERININ IBRASI ILE ILGILI OLARAK OY KULLANMADILAR.

6. YENI DONEM ICIN YAPILAN SECIMDE YONETIM KURULU BASKANLIGINA VE MURAHHAS AZALIGA NURULLAH ERCAN, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGINA VE MURAHHAS AZALIGA KASIM KARATAS, YONETIM KURULU UYELIGINE YASAR AYSEV VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE'DE SADETTIN OZBEZEYEN VE OSMAN OZER OZKAN 3 YIL ICIN OYBIRLIGIYLE SECILDILER.

7. YENI DONEM ICIN YAPILAN SECIMDE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIKLERINE SADETTIN OZBEZEYEN VE OSMAN OZER OZKAN, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIKLERINE SADETTIN OZBEZEYEN VE BAHTIM KARA 3 YIL ICIN OYBIRLIGIYLE SECILDILER.

8. SIRKETIN 2014-2015 VE 2016 YILI FAALIYET DONEMI BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ICIN C&C BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.?NIN SECILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

9. YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K. 395. NCI VE 396. NCI MADDELERINE UYMA VE YINE BU MADDELERE GORE HAREKET ETME YETKISI VERILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

10.ORTAKLARA KAR VE TEMETTU DAGITIMIYLA ILGILI GUNDEM MADDESINE GECILDI. SIRKETIN 2013 YILI HESAP DONEMINDEKI KARIN DAGITILMAYARAK ONCE GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUBUNA VE ONUMUZDEKI DONEMLERDE YAPILACAK YENILEME YATIRIMLARINDA KULLANILABILMESI ICIN SIRKET BUNYESINDE BIRAKILMASI VE KEYFIYETIN BIST BASKANLIGINA VE KAP'TA DUYURULMASI OYBIRLIGI ILE KARARA BAGLANDI.

11.YONETIM KURULU UYELERI, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELERI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERINE 2014 YILI NISAN AYINDAN ITIBAREN HER AY NET 1.100,00 .- TL. VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERINE HER UC AYDA BIR DENETIM RAPORU SIRKETE SUNULDUGUNDA 1.100,00.-TL. HUZUR HAKKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

12.GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI SIRASINDA ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU. HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEMESI UZERINE TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR