Saray Matbaacılık Kagıtcılık Kırtasıyecılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29

KAP : SARAY MATBAACILIK KAGITCILIK KIRTASIYECILIK TICARET VE SANAYI A.S./ SAMAT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.03.2014 13: 24: 04

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YILDIRIM BEYAZIT CADDESI BALIKHISAR MAHALLESI NO: 60 AKYURT, ANKARA TELEFON 312 - 5272890 FAKS 312 - 5272888 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 5272890 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 5272888 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 29.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- ACILIS YAPILDI. VERILEN SOZLU TEKLIF UZERINE TOPLANTI BASKANLIGI'NA ALI KELES, OY TOPLAMA MEMURLUGU'NA SIBEL BASER VE TUTANAK YAZMANI OLARAK OMER EKER'IN SECILMELERINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3- SIRKETIN 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU SAYIN OMER EKER TARAFINDAN OKUNDU. AYRICA DENETCI RAPORU SAYIN ALI UZUN TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI.

4-2013 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU SAYIN SIBEL BASER TARAFINDAN OKUNDU.

5- 2013 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI SAYIN SIBEL BASER TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK ONAYLANDI.

6- YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCI 2013 YILI FAALIYET V