Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.03.2014 18:53:52

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 18: 53: 52

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 ISTANBUL TELEFON 212 - 2753390 FAKS 212 - 2753988 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2753390 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2753988 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAGI VE ALINAN KARARLAR HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEM MADDELERI GEREGINCE YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR;

2013 YILI FAALIYET RAPORU VE 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR GORUSLEREK ONAYLANMISTIR.

YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR.

2013 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIM TEKLIFI AYNEN KABUL EDILEREK, YASAL KAYITLARIMIZ ESAS ALINARAK ORTAKLARA ODENECEK 325.000.000.- TL TEMETTUNUN 317.803.160,73 TL'SININ CARI YIL DIGER KAZANCLARDAN VE BAKIYE 7.196.839,27 TL.?SININ ISE DAGITILABILIR FONLAR VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANARAK NAKDEN ODENMESI VE II.TERTIP YASAL YEDEK AKCE TUTARI OLAN 30.000.000.-TL'SININ 29.280.316,07 TL.?LIK KISMININ CARI YIL DIGER KAZANCLARDAN VE BAKIYE 719.683,93 TL'LIK KISMININ ISE DAGITILABILIR FONLAR ILE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN KARSILANMASI;

BOYLECE;

? TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE'DE BIR ISYERI VE DAIMI TEMSILCI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA % 65 NISPETINDE VE 1 KR'LIK NOMINAL DEGERDE BIR ADET PAY SENEDINE 0,650 KR BRUT=NET NAKIT TEMETTU ODENMESI,

? DIGER PAY SAHIPLERIMIZE % 65 NISPETINDE VE 1 KR'LIK NOMINAL DEGERDE BIR ADET PAY SENEDINE BRUT 0,650 KR, NET 0,5525 KR NAKIT TEMETTU ODENMESI,

? VE, KAR DAGITIM BASLANGIC TARIHININ 04 NISAN 2014 OLARAK BELIRLENMESI, KARARA BAGLANMISTIR.

ESAS SOZLESME HUKUMLERI DAIRESINDE YONETIM KURULU UYE SAYISININ 12 (ON) KISI VE GOREV SURELERININ DE 3 (UC) YIL OLARAK BELIRLENMESI SURETIYLE YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. MUSTAFA VEHBI KOC, SN. OSMAN TURGAY DURAK, SN. TEMEL KAMIL ATAY), SN. ISMAIL CENK CIMEN, SN. KUDRET ONEN, SN. SERGIO MARCHIONNE), SN. ALFREDO ALTAVILLA, SN. SCOTT RICHARD GARBERDING, SN. ALI AYDIN PANDIR, SN. KAMIL BASARAN VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SN. GOKCE BAYINDIR VE SN. LIBERO MILONE'NIN SECILMELERINE KARAR VERILDI.

AYRICA, SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLOLARININ DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECIMI YAPILAN, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSECOOPERS)?NIN, 2014 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK UZERE, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESI ONAYLANDI.

SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNARIZ. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

-----------------------------------------------------