Turcas Petrol A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.03.2014 16:42:50

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [TRCAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.03.2014 16: 42: 50

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AHI EVRAN CADDESI NO: 6 AKSOY PLAZA KAT: 7 MASLAK 34398 SISLI ISTANBUL TELEFON 212 - 2590000 FAKS 212 - 2590018 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2590000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2590018 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI TURCAS PETROL A.S. 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 13.05.2014 10: 00 ADRESI CONRAD OTEL BESIKTAS/ ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2. BASKANLIK DIVANI'NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA 2013 YILI FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORLARI ILE BILANCO VE GELIR TABLOLARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERI'NIN SIRKET'IN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

5. YONETIM KURULU UYELERI'NE ODENECEK UCRETLERIN TAYINI,

6. 2013 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN KARAR VERILMESI,

7. YENI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM CERCEVESINDE TADIL EDILEN ESAS SOZLESME DOGRULTUSUNDA REVIZE EDILEN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

8. YENI TURK TICARET KANUNU HUKUMLERINE UYUM CERCEVESINDE TADIL EDILEN ESAS SOZLESME DOGRULTUSUNDA REVIZE EDILEN VE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN SIRKET BAGIS POLITIKASI'NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

9. 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10. 2013 YILI ICINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN, TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU, II.17.1 NO'LU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1 1.3.7 ILKESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13. YONETIM KURULU BASKANI VE UYELERI'NE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI,

14. PAY SAHIPLERI TARAFINDAN YONELTILEN SORULARIN CEVAPLANMASI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------