Turkıye Is Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.03.2014 18:54:41

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.03.2014 18: 54: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI 34330 - LEVENT/ISTANBUL TELEFON 212 - 3160000 FAKS 212 - 3160404 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3161602 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3160840 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.03.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR BANKAMIZIN 28.03.2014 TARIHINDE ISTANBUL'DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLARA ASAGIDA YER VERILMISTIR. TURKIYE IS BANKASI A.S.'NIN 28.03.2014 TARIHINDE ISTANBUL'DA TOPLANAN OLAGAN GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR

1-ESAS SOZLESMENIN ILGILI MADDESI GEREGINCE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR.

2-OZET YONETIM KURULU RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNARAK MUZAKERE EDILMIS VE FAALIYET RAPORU ONAYLANMISTIR.

3-2013 YILI BILANCOSU VE KAR/ ZARAR HESABI ONAYLANMISTIR.

4-YONETIM KURULU 2013 YILI ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMISTIR.

5-KAR DAGITIMININ EKTEKI TABLOLARDA BELIRTILEN SEKILDE GERCEKLESTIRILMESI VE DAGITIMA 01.04.2014 TARIHINDE BASLANMASI KARARLASTIRILMISTIR.

6-GOREV SURELERI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE H. ERSIN OZINCE, FUSUN TUMSAVAS, HASAN KOCHAN, MUSTAFA KICALIOGLU, AYSEL TACER, HUSEYIN YALCIN, MURAT VULKAN, PROF. DR. TURKAY BERKSOY, KEMAL MERAL, ULAS MOGULTAY SECILMISLERDIR. SN. HUSEYIN YALCIN BAGIMSIZ UYE OLARAK BELIRLENMISTIR.

7-YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK TAHSISAT BELIRLENMISTIR.

8-AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (KPMG) IZLEYEN HESAP DONEMI ICIN BANKAMIZ BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMISTIR.

9-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE KARAR VERILMISTIR.

10-SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 NOLU ILKE KAPSAMINA GIREN KONULAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR.

11-YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA A GRUBU,ISATR(ESKI),TRAISATR91N6 0,2118565 0,1800780 B GRUBU,ISBTR(ESKI),TRAISBTR91N4 0,1359283 0,1155390 C GRUBU,ISCTR(ESKI),TRAISCTR91N2 0,1232735 0,1047825 ISKUR(ESKI),TRAISKUR91N3 1,0602889 0,9012456

---------------------------------------------------------------------------------------------

01.04.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------