Vakko Tekstıl ve Hazır Gıyım Sanayı Isletmelerı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29.04.2014 16:59

KAP : VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S./ VAKKO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.04.2014 16: 59: 07

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ALTUNIZADE MH. KUSBAKISI CD. NO: 35 USKUDAR/ ISTANBUL TELEFON 212 - 6225500 FAKS 212 - 6723388 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6225650 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6723388 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 29.04.2014 15: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TOPLANTI BASKANLIGINA SAYIN HASAN GULESCI'NIN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN BULENT AHMET TURAN'IN, TUTANAK YAZMANLIGINA ISE SAYIN MEHMET SADETTIN TANSELI'NIN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR.

AYRICA TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI UZMANLIGI BULUNAN SIRKET CALISANI ILKNUR ZORLUER'I GOREVLENDIRMISTIR.

2- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANLIGI'NA VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE OKUNMUS KABUL EDILDI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI.

3- TOPLANTI BASKANLIGI'NA VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE DENETCI RAPORLARININ OZETLERI OKUNDU, DENETCI RAPORLARI MUZAKERE EDILDI.

4- 2013 YILI ICINDE TOPLAM 30.375,00.-TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.

5- TOPLANTI BASKANLIGI'NA VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNMUS KABUL EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILIP ASAGIDA YAZILI OLDUGU SEKLI ILE ILAN EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

6- 2013 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR VERILEN ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMESI NETICESINDE ANA HESAPLAR SEVIYESINDE OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

7- 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

8- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 5.000,00.-TL (BESBIN TURK LIRASI) AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERI SONUCUNDA SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN MALI TABLOLARA GORE, TURK TICARET KANUNU'NUN HUKUMLERI UYARINCA DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN KAR PAYI DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- SIRKETIN 2014 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ 200.000,00.-TL VEYA 2014 YILI VERGI ONCESI KARININ %5 (YUZDEBES)?I OLMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11- TOPLANTI BASKANLIGI'NA VERILEN ONERININ KABUL EDILMESI NETICESINDE; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN VE YONETIM KURULU'NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI VE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMM ANONIM SIRKETI'NIN DENETCI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI KARAR VERILDI.

12- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR