Yapı Kredı Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 23.08.2013 19:06:20

KAP : YAPI KREDI SIGORTA A.S./ YKSGR [YKSGR] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.08.2013 19: 06: 20

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. YAPI KREDI PLAZA A BLOK LEVENT-ISTANBUL TELEFON 212 - 3360606 FAKS 212 - 3360808 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3360841 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3360842 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 23.08.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 27.09.2013 14: 00 ADRESI YAPI KREDI PLAZA D BLOK KONFERANS SALONU 34330 LEVENT/ ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINAN IZINLERINE ISTINADEN, YONETIM KURULU'NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI'NDEKI 'SIRKETIN SURESI' BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI,

3. YIL ICINDE GOREVDEN AYRILAN YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

4. TURK TICARET KANUNU'NUN 363 UNCU MADDESINE GORE YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDILERI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPMALARI VE SIRKETIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN ISLEMLERI KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. M