Yesıl Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.03.2014 18:18:20

KAP : YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.03.2014 18: 18: 20

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YILANLI AYAZMA YOLU YESIL PLAZA NO.15/18 TOPKAPI-ISTANBUL TELEFON 212 - 7093745 FAKS 212 - 3530909 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 7093745 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3530909 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.04.2014 14: 00 ADRESI YILANLI AYAZMA YOLU, NO: 15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, 34020, ZEYTINBURNU/ISTANBUL GUNDEM YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI:

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

7. 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARININ GORUSULMESI,

8. 2013 YILI KARI HAKKINDA YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI,

10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2014 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI,

11.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS TICARI OLMAYAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK BULUNMADIGI VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

12.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13.BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2013 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL'UN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

14.YONETIM KURULU UYELERINE TTK'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZIN VERILMESI,

15.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NIN.1.3.6 MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

16.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 28 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NIN 25 NISAN 2014 CUMA GUNU SAAT 14: 00'TE EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YILANLI AYAZMA YOLU, NO: 15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, 34020, ZEYTINBURNU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------