Yatırım vaadiyle 23 kişiyi dolandırdıkları iddia edilenlere 139 kişi gözaltına alındı

Sahte yatırım uygulaması üzerinden vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen bir şebekeye yönelik 39 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilerin hesaplarındaki para hareketinin 6,6 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.

AYNI SAHTE UYGULAMAYI İNDİRTTİKLERİ BELİRLENDİ

Başsavcılık tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında, paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi. Soruşturmada 23 mağdurun toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştığı, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla mağdurların cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları tespit edildi.

UYGULAMADA PARAYI YÜKSEK GÖSTERDİLER

İddiaya göre mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdiği paralar, telefonlarına yüklenen sahte mobil uygulamada daha yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturuldu. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri değerlendirildi.

HESAP HAREKETLERİ 6,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirlendi. Toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı tespit edildi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları belirlenen şüphelilere yönelik 13 Ekim’de 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

52 ŞÜPHELİ FİRARİ

Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Eylemlere katıldığı değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

5 KUYUMCU ŞİRKETİ İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi için inceleme başlatıldı. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişinin yürüttüğü incelemeler sürüyor.