Banvıt Bandırma Vıtamınlı Yem Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 19.03.2014 17:53:47

KAP : BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S./ BANVT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.03.2014 17: 53: 47

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BANDIRMA BALIKESIR K.YOLU 8.KM OMERKOY SAPAGI BANDIRMA TELEFON 266 - 7338600 FAKS 266 - 7338618 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 266 - 7338600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 266 - 7338618 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 17.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.04.2014 11: 00 ADRESI BALIKESIR ASFALTI 8.KM. BANDIRMA GUNDEM BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM SANAYII A.S.

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMIDIR

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2. TOPLANTI BASKANLIGINA, GENEL KURUL TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA YETKI VERILMESI.

3. 2013 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETININ RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4. 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

5. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRALARI.

6. 2013 YILI KAR/ZARAR KONUSUNDA YONETIM KURULU'NUN ONERISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI.

7. ANA SOZLESMEMIZIN AMAC VE FAALIYET KONULARI ILE ILGILI 5. MADDESINDE DEGISIKLIK YAPILMASI.

8. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI UCRETLERI HAKKINDA KARAR ALINMASI.

9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.

10. UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.

11. 2013 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERININ, ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI.

12. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN, ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.

13. YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K'NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI.

14. DILEK VE TEMENNILER GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------