Bolu Cımento Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 27.03.2014 18:13:39

KAP : BOLU CIMENTO SANAYII A.S./ BOLUC [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.03.2014 18: 13: 39

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YUVA KOYU CIMENTO FABRIKASI YANI SOKAK NO: 1 BOLU TELEFON 374 - 2265060 FAKS 374 - 2265068 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4156453 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4313173 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.03.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1. 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARI AYRI AYRI ONAYLANDI.

2. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

3. KAR DAGITIM POLITIKASI ONAYLANDI.

4. YONETIM KURULU UYE ADEDI 7 OLARAK BELIRLENDI. YONETIM KURULU UYELERI 3 YIL SUREYLE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILDI.

5. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECILDI.

6. BAGIS VE YARDIM POLITIKASI ONAYLANDI.

7. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI BELIRLENDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR