Goodyear Lastıklerı T.a.s. Ozel Durum Acıklaması 28.03.2014 16:53:56

KAP : GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S./ GOODY [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 28.03.2014 16: 53: 56

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESKI BUYUKDERE CAD. MASLAK IS MERKEZI NO: 37 KAT: 4 SISLI, ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 021232950000-02123295055 E-POSTA ADRESI : YATIRIM_ILISKILERI@GOODYEAR.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 021232950000-02123295055 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2013 FAALIYET YILI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUNDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI, GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELERININ YENIDEN BELIRLENMESI

---------------------------------------------------------------------------------------------

GOODYEAR LASTIKLERI TURK ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 28 MART 2014

YONETIM KURULU,

YONETIM KURULU UYELERININ YAPTIKLARI GOREV DAGILIMI SONUCUNDA, SAYIN HENRY JOHNSON'IN, SIRKET YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA, SAYIN DOMINIKUS GOLSONG'UN ISE SIRKET YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI'NE SECILMESINE

KARAR VERMISTIR.

GOODYEAR LASTIKLERI TURK ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU KARARI

KARAR TARIHI : 28 MART 2014

AYRI AYRI ALINAN YONETIM KURULU KARARLARINDA BILDIRILDIGI UZERE, KOMITE UYELERI GOREV DAGILIMI ASAGIDAKI SEKILDE OLACAKTIR:

YONETIM KURULU,

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI DIGER MEVZUAT UYARINCA,

YONETIM KURULU UYELERI DOMINIKUS GOLSONG, EKREM NEVZAT OZTANGUT, HUSEYIN MEHMET KIZILTAY, ADIL GIRAY OZTOPRAK VE BURCU YAZICIOGLU AYSUN'UN ISTIRAKLERI ILE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN TESKILINE,

EKREM NEVZAT OZTANGUT'UN KOMITE BASKANI OLARAK TAYININE, YONETIM KURULU YAPILANMASININ GEREKLERI DIKKATE ALINARAK, AYRI BIR ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI OLUSTURULMAMASINA VE BU KOMITELERIN GOREVLERININ DE KOMITE TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

-YONETIM KURULU UYELERI EKREM NEVZAT OZTANGUT VE HUSEYIN MEHMET KIZILTAY'IN ISTIRAKLARI ILE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN TESKILINE,

-HUSEYIN MEHMET KIZILTAY'IN KOMITE BASKANI OLARAK TAYININE,

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 378'INCI MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE ILGILI DIGER MEVZUAT UYARINCA,

-YONETIM KURULU UYELERI DOMINIKUS GOLSONG, EKREM NEVZAT OZTANGUT, HUSEYIN MEHMET KIZILTAY, ADIL GIRAY OZTOPRAK VE BURCU YAZICIOGLU AYSUN'UN ISTIRAKLERI ILE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN TESKILINE,

-HUSEYIN MEHMET KIZILTAY'IN KOMITE BASKANI OLARAK TAYININE,

KARAR VERMISTIR.

BILGILERINIZE SUNARIZ.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------