Gümrük Muhafaza, 4.8 Milyon TL Tutarındaki Dolandırıcılığı Ortaya Çıkardı

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmalarda bir madeni yağ firmasının 4 milyon 807 bin TL tutarındaki dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nce Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne intikal ettirilen bir dosya ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda firmanın vergi dairesi adına sahte belgeler düzenlemek suretiyle devleti dolandırdığı tespit edildi.

-ŞÜPHELİ DURUM ÜZERİNE EKİP OLUŞTURULDU-

Firmanın daha önce bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün firmanın ithal etmiş olduğu ürünler için yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahisle 2 milyon 524 bin TL vergi borcu tahakkuk ettirildiği, dolayısıyla, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan teminatın 2 milyon 524 TL'lik kısmının Müdürlükleri hesabına yatırılmasının istenilmesi üzerine ortaya çıkan şüpheli durumun araştırılması için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gümrük Müdürlüğünden personelin de katılımıyla bir ekip oluşturuldu.

Ekip tarafından yapılan incelemelerde; Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir firmanın, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden madeni yağ üretiminde kullanmak üzere yaklaşık olarak 3 bin 700 ton baz yağ cinsi eşya ithal etmek üzere gümrük idaresine ÖTV mevzuatı gereğince toplamda 4 milyon 807 bin TL tutarında nakit teminat ödediği tespit edildi.

-BELGELER SAHTE ÇIKTI-

Firmanın ithal etmiş olduğu baz yağların madeni yağ üretiminde kullanıldığına dair ilgili vergi dairesinden ödenen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğunun bildirimi alındığı, bu bildirim doğrultusunda Gümrük Müdürlüğünce alınan nakit teminatın firma hesabına iade edildiği görüldü.

Konu üzerinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı araştırmada vergi dairesi tarafından gönderildiği belirtilen ödenen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğunu belirtir belgelerin ilgili vergi dairesinden gönderilmediği belgelerin ve belgeler üzerindeki imza ve mühürlerin sahte olduğu tespit edildi.

-5 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU-

Yapılan çalışmalar sonunda; sahte belge kullanılarak gerçekleştirilen 4 milyon 807 bin tutarlı dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak firmayla bağlantılı 5 kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.