Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı

Türkiye, Katar ve Pakistan ile kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme konusunda iş birliğine gidecek.

Konuya ilişkin iki Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Katar Devleti Finansal Bilgi Birimi (QFIU) arasında "Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

İki birim, ortak menfaatlerin temini için kara para aklama, terörizmin finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadele konularında iş birliğini kendi yetkileri dahilinde ve her iki ülkenin geçerli mevzuatı ve kurallarına bağlı olarak güçlendirmeyi amaçlıyor.

MASAK ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Finansal Gözetim Birimi arasında yürürlüğe konulan muhtırayla da yetkili makamlar şüphe duyulan kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanıyla ilgili bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla iş birliği yapacak.