Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin konuştuğu fon krizi tartışmalarına dahil oldu. Özel, "Asrın soygunu, asrın yolsuzluğu, asrın dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız. Memlekette 2 milyon kişiyi göz göre göre dolandırdılar. Burada Maliye Bakanı'na ve ona bağlı MASAK'a çok önemli görev düşüyor" dedi.
2012-2018'de MASAK başkanlığı yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "siyasal veya askeri casusluk" soruşturmasında ifade verecek. Başsavcılık açıklamasında, Entegre Mali İstihbarat Sistemi'nde Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi sisteminin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlar hakkında sorgulama yapıldığı, yönetici işlemlerine ait log kayıtlarının ise tutulmadığı belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK'ın mali istihbarat sistemine yönelik “siyasal veya askerî casusluk” soruşturmasında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, yurt dışındaki 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki şirkete el konularak TMSF kayyum atanırken, ilgili dönemde görev yapan 3 eski MASAK başkanının da ifadelerine başvurulacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Başkanı Muhammed Yarız'a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araca el konuldu. Araştırmalarda araçların operasyondan hemen önce 26 bin liraya devredildiği tespit edilirken, şüphelinin İsviçre'ye transfer etmeye çalıştığı 2,8 milyar lira da MASAK engeline takıldı.
Edirne'de yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK analizleri sonucu işlem hacmi yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liraya ulaşan 9 şüpheliden 7'si yakalanırken, 2 firari aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında MASAK ile yürütülen çalışmalarda dev bir mali tedbire imza atıldı. Fon hesapları, şirket yöneticilerinin varlıkları ve transfer aşamasındaki tutarlar da dahil olmak üzere toplam yaklaşık 750 milyon liraya el konuldu ve dondurma işlemi uygulandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi yaptırım listelerindeki kişi, kuruluş ve organizasyonların işlemlerine yönelik tedbirleri Resmi Gazete'de yayımladı. Yükümlüler, bu işlemleri ivedilikle MASAK'a bildirecek ve işlemlerin ertelenmesi için gerekli tedbirleri alacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, MASAK'ın basitleştirilmiş kimlik tespitinde uygulanan parasal sınırları yükseltti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ön ödemeli kart ve elektronik para ürünlerinde sınır 5 bin 500 liraya, mobil ödemelerde tek işlem 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
Bankacılık işlemlerinde dikkat çeken değişiklikler devreye girdi. MASAK'ın Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle, BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların yapmak istediği işlemler bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından gecikmeden MASAK'a bildirilecek. Düzenlemeyle bazı finansal işlem ve bildirim limitleri de yükseltildi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman, Manisa ve Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. MASAK raporu doğrultusunda yapılan incelemede şüphelilerin hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 TL'yi aşan para hareketliliği belirlendi.
Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. MASAK analizleri sonucu 9 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi belirlenirken, firari 2 şüpheli aranıyor.
Kırşehir, Batman, Ordu ve Manisa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı tutuklandı. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 54 milyon 821 bin 376 lirayı aşan para hareketliliği belirledi.
Edirne'de yasa dışı bahis soruşturmasında MASAK analizleriyle yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edildi. 22 Eylül 2026'daki eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüpheli aranıyor.
Adalet Bakanlığı, Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işleminin MASAK tarafından durdurulduğunu açıkladı. İşlemin 'swap' olarak bildirildiği, ancak karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmediği ve ileri tarihli taahhüt olduğu belirtildi.
Fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir para hareketi tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası'nın, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği, ancak incelemede karşılık gösterilen dövizin henüz hesaba geçmediğinin belirlendiği belirtildi. İşlemin bu tespitin ardından MASAK tarafından durdurulduğu aktarıldı.
Kaza geçiren vatandaşların kişisel verilerinin usulsüz elde edilip avukatlara yönlendirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada milyarlarca liralık para trafiği belgelendi. Avukat Orhan D.’nin 24,47 milyar TL’lik bankacılık işlem hacmine ulaştığı ve 175 bin tahkim başvurusundan 5 milyar TL vekalet ücreti aldığı öne sürülürken; Alokaza Yazılım’da 1,47 milyar TL, aracı şirket yöneticisi Zeynep Berrak Ç.’de ise 675,8 milyon TL’lik devasa transfer hacimleri tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesaplarından İsviçre'deki hesaplara gerçekleştirilen dev para transferlerinin detayları ortaya çıktı. MASAK raporunda Yarız’ın Edmond de Rothschild Bankası’ndaki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira gönderdiği, Turhan’ın da aynı bankadaki bir hesaba 1 milyar 198 milyon lira transfer ettiği belirtildi.
MASAK, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finans kuruluşlarına uyarıda bulundu. Malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin, işlem ertelemesi dahil uygulanması istendi. SPK ile yürütülen çalışmalarda olağan dışı değer artışı gösterdiği belirtilen fonların yatırımcıları, işlem hareketleri ve finansal transferleri de incelemeye alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın bankacılık verileri KOM tarafından analiz edildi. Raporda, 2017-2026 döneminde hesaplarındaki 69,6 milyon TL'lik giriş ile 106,5 milyon TL'lik çıkışın açıklamalarının yetersiz ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi. Kripto platformu üzerinden 48,9 milyon TL'lik hareket tespit edilirken, Kıbrıs'taki iki otele yapılan transferler için dosyada "kumar ödemesi" şüphesi üzerinde duruluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin incelenmesi için MASAK'a yeni talep gönderildi. İncelemede 2024 yılından bugüne yapılan yurt dışı para ve kripto transferlerinin araştırılması istendi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmada, MASAK kayıtları ve teknik takip sonucunda 8 şüpheli ile 34 mağdur belirlendi. Şüphelilerin bir yıllık mali hareketlerinde 850 milyon TL'lik işlem hacmi saptandı. Antalya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Denizli ve İstanbul'a uzanan eş zamanlı baskınlarda 7 kişi yakalandı; bunlardan 5'i tutuklandı, 1 şüphelinin ise firarda olduğu bildirildi.
Adana, Mersin ve Tekirdağ'da SPA ve güzellik merkezleri üzerinden fuhuş yaptırdığı belirlenen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı. MASAK raporunda 50 banka hesabında 210 milyon liralık para hareketliliği ortaya çıkarılırken, hesaplarındaki serveti "masaj ücreti" diye savunan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Muş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliği tespit edildi.
Manisa merkezli 6 ilde jandarmanın yasa dışı bahis şebekesine düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında son 5 yılda 1,3 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
Eskişehir'de MASAK raporuyla başlayan yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgisinin bahis sitelerinde görüntülendiği tespit edildi. Para nakline aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliden 6'sı 15 Eylül'deki eş zamanlı operasyonda yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adliyeye sevk edildi; firari 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.
"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Eşinin "takılar kiralıktı" beyanını yalanlayarak altınların satın alındığını söyleyen Tançalan, düğündeki 43 milyon TL’lik takı anonsunun da hayal ürünü olduğunu belirtti. MASAK raporları ve lüks araç trafiğine dair açıklamalarda bulunan Tançalan, eşinin gösteriş uğruna olmayan parayla hava attığını iddia etti.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahse yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. MASAK raporunda 6 bin 51 kişinin IBAN bilgisinin yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendiği tespit edildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile eşinin yakını Muhammet Sait Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. MASAK raporlarında adı geçen ve İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın annesi N.O.
