Son Dakika Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

18 Haz

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu soruşturmasında, MASAK kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Soruşturmada, rüşvetin bir kısmının danışman üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiası da yer alıyor.

18 Haz

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında MASAK kayıtlarına yansıyan yeni para transferi iddiaları dosyanın kapsamını genişletti. İncelemelerde, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin lira gönderdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Savcılık, rüşvet gelirlerinin Özlem Akyılmaz üzerinden aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturmayı derinleştiriyor.

17 Haz

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Silah kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçlara karıştığı belirlenen örgütlere yönelik soruşturmada, MASAK incelemesi sonucunda yaklaşık 22 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edildi.

17 Haz

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da yer aldı. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ödemenin önce Akyılmaz'a, ardından Veli Ağbaba'ya gönderildiğinin tespit edildiği ifade edilirken, dosyada toplam 6 milyon liralık rüşvet suçlaması da bulunuyor.

17 Haz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 6 milyon liralık rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Akyılmaz, aldığı 500 bin TL rüşveti Ağbaba'nın hesabına aktardı.

17 Haz

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. MASAK verilerine göre şüphelilere ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 TL olduğu tespit edildi.

15 Haz

İçişleri Bakanlığı'nın 34 ilde düzenlediği yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 293 şüpheli yakalandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 4,8 milyar liralık hareketlilik tespit edilirken, operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" dediği suç şebekelerine yönelik mücadelenin son halkası oldu.

11 Haz

İstanbul ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen rüşvet ve çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda iki şüpheli daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda nakit para ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüpheliler çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak ve rüşvete aracılık etmeken tutuklandı.

09 Haz

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen ve MASAK incelemeleriyle 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar TL olduğu belirlenen yasa dışı bahis şebekesine yönelik 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

07 Haz

Ankara merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yaklaşık 5 yıl önce bir ihbarla başlayan soruşturma, dijital deliller, banka hareketleri, MASAK incelemeleri ve etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelerle dev bir suç ağına dönüştü. Soruşturmada örgütün yaklaşık 203 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 20 ilde düzenlenen son operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

04 Haz

İş için Van'a giden Ahmad Jahangard Takalo, banka hesabında 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kaynağı belirsiz para nedeniyle MASAK tarafından tüm hesapları dondurulan Takalo, hesaplarına erişemediği için işlerinin aksadığını söyledi. İki Ar-Ge şirketi bulunan Takalo, sürecin bir-iki ay daha uzaması halinde iflas edebileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

03 Haz

İçişleri Bakanlığı'nın 17 ilde düzenlediği nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 503 şüpheli yakalandı. Vatandaşları yaklaşık 985,5 milyon TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilerden 261'i tutuklanırken, 242 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 135 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

02 Haz

Van'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo, market alışverişi sırasında banka kartının hata vermesi üzerine hesabını kontrol ettirdiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Hesabında kaynağını bilmediği 1 trilyon liranın üzerinde para gören Takalo'nun tüm hesapları MASAK tarafından bloke edildi. Yaklaşık 21,8 milyar dolara denk gelen tutar, teorik olarak Takalo'yu dünyanın en zenginleri listesinde ilk 120 kişi arasına sokabilecek seviyede bulunuyor.

01 Haz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

09 Nis

Batman'da tefecilik yaptığı belirlenen 8 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. 350 milyon lira hareket.

21 Kas

MASAK, bahis soruşturmasında 8'i tutuklu 17 hakemin mali işlemlerini raporladı.

11 Kas

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.

29 Tem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal kumar ve bağımlılıkla mücadele için kapsamlı eylem planı hazırlıyor.

16 May

Adana'da DEAŞ'a para gönderen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. 3 milyon TL aktardıkları belirlendi.

07 May

Aydın merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 9 şüpheliden 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

11 Nis

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik "Utanmaz adam" çıkışına yanıt verdi. Bakan Şimşek, "Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor" açıklamasında bulundu.

28 Mar

Mali Suçları Araştırma Kurulu, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Yanıltıcı mesajlarla kendilerini tanıtan kişilerin dikkatli olunmasını gerektiğini vurguladı.

22 Mar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "MASAK raporunda yer alan ifadeler, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içeriyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

20 Mar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat şirketiyle ilgili detaylar MASAK raporuna yansıdı. Mahkeme kararıyla el konulan İmamoğlu inşaatın 3 yıl içinde 117 taşınmaz satın altığı belirlendi.

08 Mar

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şikayeti üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın banka hesaplarına tedbir koydu.

08 Mar

Türkiye'deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle yüzlerce şirket hakkında yapılan şikayetleri inceledi. Aralarında finans hizmeti veren işletmelerin de olduğu şirketler hakkında işlem yapıldı.

25 Şub

Türkiye'de 25 Şubat 2025'te yürürlüğe giren yeni kripto düzenlemesi, 15 bin TL üzeri işlemlerde kimlik zorunluluğu getirirken, Nisan ayı sonuna kadar kimlik doğrulaması yapmayan hesaplar kısıtlanacak. MASAK'ın öncülüğündeki düzenleme suç gelirlerinin aklanmasını önlemeyi hedefliyor.

25 Ara

Türkiye, 15 bin TL üstü kripto para transferlerinde kimlik doğrulaması yapılmasını zorunlu kılarak, suç gelirlerinin aklanmasını ve terör finansmanını önleme amacı güdüyor. 2025'ten itibaren geçerli olacak bu düzenlemeler, sektörün daha güvenli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.

28 Kas

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak" dedi.