Son Dakika Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

Bölücü terör örgütleri mensupları ve ailelerine finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 12 ilde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN merkezli 12 ilde terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG'ye finansman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarını da dahil etti. Yönetmelik değişikliği ile birlikte, söz konusu şirket ve kuruluşlar, e-tebligatın yapılması ve cevapların gönderilmesi amacıyla sistem üzerinde oluşturulan kullanıcı hesabının açılması için 1 Ağustos 2023'e kadar Başkanlığa başvuru yapacak. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyum programı hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar dahil 17 sanık, Beşiktaş Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap suçlarından yargılanıyor. İlk duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Avni Sipahi rüşvet iddialarını reddetti ve tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Murat Hazinedar ise davanın siyasi bir kumpas olduğunu öne sürdü. İddianamede sanıklar hakkında toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının irtikap ve rüşvet suçlarına ilişkin aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedarın da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianamede Hazinedarın irtikap suçuna teşebbüs etmek, irtikap, rüşvet ve görevi kötüye kullanmak suçlarından toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 17 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden savunma yapan Murat Hazinedar, davanın siyasi bir kumpas davası olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, bakanlık bünyesinde bir seçim takip modülü oluşturulduğu iddialarına ilişkin, "Bizim Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığımız (GAMER) var.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katıldığı Van mitingine ilişkin, "Ekrem İmamoğlu da hanımıyla birlikte katıldı. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin kişi vardı. 10 bin kişisi 'Selo'ya özgürlük' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun katıldığı Van mitinginde HDP bayrağı sallanması ve PKK zafer işareti yapılması hakkında konuştu. Ayrıca Bakan Soylu, Ankara merkezli gerçekleştirilen 53. Kökünü Kurutma Operasyonu hakkında da bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin dün Van'da düzenlediği mitinge ilişkin, "Bu bay bay Kemal Van'da bir miting yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düzenlenen mitinge katılan HDP'lilerin bayrak sallayarak PKK'nın zafer işareti yaptığını söyledi. Ayrıca, uyuşturucu operasyonları hakkında da bilgi veren Soylu, yaklaşık 2 bin 248 polisin katıldığı Kökünü Kurutma operasyonunun en büyüğü olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vanda yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. HDP bayrağı salladılar. Soylu ayrıca, Ankara merkezli MASAK ile gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 248 polisin görev aldığını ve 598 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli olmak üzere 52 ilde uyuşturucu ve kara para operasyonu başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlenmiştir.' denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53üncü Kökünü Kurutma operasyonu kapsamında 52 ilde 2.841 güvenlik personeliyle 598 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun finans ayağı ve liderleri yöneticileri imalatçıları tacirlerinin yakalanması için yapıldığı belirtildi. Bakan Soylu, uyuşturucu rotalarının Türkiye'den başka yerlere kaydığını ve Afganistan-İran hattındaki eroin rotalarından birinin rotasını değiştirdiklerini de söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53. Kökünü Kurutma operasyonunda 524 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Uyuşturucuyla mücadelede finans ayağına da teknik ve banka hesapları dahil olmak üzere devam edildiği belirtildi. Ayrıca, Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasının Türkiye'deki yakalamalar sonucu değiştiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, 2 bin 841 personelle toplam 52 ilde 598 şüpheliye yönelik yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde yürütülen Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonun MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapıldığını belirten Soylu, Avrupa ve Amerika'nın uyuşturucuya karşı pes ettiğini söyledi ve Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesinde önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 524 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de içlerinde yer aldığı 524 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

Kripto ve blok zinciri ekosisteminin ilk çeyrek karnesi belli oldu. Buna göre Bitcoin, 2023'te şimdiye kadar diğer tüm varlık sınıflarını geride bırakarak en iyi performans gösteren varlık olurken kripto para borsaları da işlem hacimlerinde büyük artışlar yaşadı.

Kırşehir'de sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden Garanti kupon vaadiyle yasa dışı bahis sitelerine yönlendiren dolandırıcılık çetesi çökertildi. İstanbul'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri tespit edildi. İstanbul'da bulunan 3 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla inceleme başlatıldı ve şahıslar tutuklandı. Operasyonda 34 dijital materyal, 2 araç ve banka hesaplarındaki bakiyeler ele geçirildi.

Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Fadıl Akgündüz, "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mağdurlar duruşma sonrası açıklama yaptıÖzden ATİK / İstanbul, DHA - BAYRAMPAŞA'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu...

Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın davasında karar çıktı. Fadıl Akgündüz'e 2504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezası verildi.

Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabaları hakkında verilen kararda rekor ceza çıktı. Mağdurlar duruşma sonrası memnuniyetlerini belirtirken, sanıkların bir kısmı beraat etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre ederken organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün 10 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Faruk Fatih Özer, founder of the crypto exchange Thodex, has been arrested by a judge after being brought to Turkey following a decision by the Albanian Ministry of Justice to extradite him. Özer denies all charges of fraud and money laundering, and claims to have compensated all victims of the alleged crimes.

Son dakika: Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı. 40 bin 564 yıl hapis cezası istenen Özer, savcılıktaki ifadesinde, "Şimdiye kadar dosyada mağdur sıfatı olan ve Masak tarafından zararları tespit edilen kişilere avukatlarım aracılığı ile ulaştım, bu kişilerin zararlarını karşıladım ve devam eden süreçte de mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim." dedi.

Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi sonrası savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özer, Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğini düşündüğünü söyledi ve mağdurların zararlarını karşılamaya niyetli olduğunu belirtti. Ancak MASAK raporunda yer alan iddialar ve diğer sorular hakkında ayrıntıları 12 Haziran'da anlatacağını söyledi.

Arnavutluk Adalet Bakanlığı iadesine karar verildikten sonra Türkiye'ye getirilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Özer'in işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildiği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Özer'in yanında getirilen diğer materyallerin incelemeleri ise sürüyor.

Faruk Fatih Özer, the founder of THODEX, has given a statement to the prosecutor. Özer stated that he has compensated individuals who were identified as victims and suffered losses in the case by Masak, and intends to continue compensating them. He also discussed his involvement in the development of cryptocurrency exchanges in Turkey and the activities of his company, THODEX. Özer will answer further questions at his hearing on June 12th.

THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Özer, mağdurların zararlarını karşıladığını ve devamında da karşılamaya niyetli olduğunu söyledi. İfadesinde ayrıca Türkiye'deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğini düşündüğünü belirtti. Özer, hakkındaki suçlamalara 12 Haziran'da cevap vereceğini söyledi.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi tarafından Türkiye'ye iadesi onaylanan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer savcılıktaki ifadesinde, "Mağdurların zararlarını karşılama niyetindeyim" dedi.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

İYİ Parti, seçim beyannamesini açıkladı. “Adil Türkiye, Saygılı Türkiye, Nitelikli Türkiye, Güçlü Türkiye” başlıklarından oluşan beyannamede yer alan; “Cumhurbaşkanının istisnai nitelikte tek başına yapabileceği işlemleri Anayasa’da açıkça düzenleyeceğiz. Bir dönem seçilebilmesi kuralını kabul edecek ve görev süresini 7 yıl ile sınırlı tutacağız”, “RTÜK’ün siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmasına son vereceğiz”, Asgari ücreti uygun makroekonomik göstergelere dayanan, bilimsel ve insani kriterleri gözeten bir formülle belirleyeceğiz”, “Bütün doğumların, her yerde ücretsiz ve uzman sağlık personeli yardımıyla gerçekleşmesini temin edeceğiz”, “Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz”, “Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömürüsüne karşı her türlü tedbiri alacağız”, “Tüm Türkiye’de musluk suyunu içilebilir hâle getireceğiz” vaatleri dikkat çekti.

Diyarbakır'da PKK/KCK'nın "medya yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 18 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diyarbakır'da PKK/KCK'nın "medya yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 16'sı tutuklu 18 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yerel yönetimler sözcüsü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vatandaşları "forex yatırımı" vaadi ve "oltalama" yöntemiyle yaklaşık 19 milyar lira dolandırdıkları değerlendirilen "şebeke"yi ortaya çıkardı.

İSTANBUL merkezli 18 ilde yapılan Forex yatırım dolandırıcılığı operasyonunda şüphelilerin, yatırım vaadiyle dolandırarak elde ettikleri parayı kripto para hesaplarıyla İngiltere ve Karadağ'a kaçırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama veya öncül suçlar başta olmak üzere çeşitli konularda 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.

MASAK'a geçen yıl ulaşan ihbar ve araştırma talep dilekçe sayısı 14 bini geçtiKurula 2022 yılında 43 bin 507 kişi hakkında kişisel, kurumsal ihbar ya da adli veya kolluk birimlerince araştırma talebi geldiİhbarlara en çok terör veya terörizmin finansmanı, yasa dışı bahis ve...

Silicon Valley Bank'in likidite problemleri sebebiyle iflasa sürüklenmesi sonucu ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi, kripto para birimlerine yaradı.

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek bağış ve yardım toplayan, ancak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin artması nedeniyle harekete geçen İzmir Ticaret Odası, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları ile üyelerini bir...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın komitesi mensubu olduğu ileri sürülen 11 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.