Son Dakika Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

07 Ağu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda tutuklanan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba'nın para transferlerindeki çarpıcı detaylar MASAK raporunda yer aldı. Hür Ağbaba'nın Veli Ağbaba'ya 6 milyon 328 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.

06 Ağu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, tutuklanan Hür Ağbaba’nın mali hareketleri incelendi. Rapora göre Ağbaba’nın 2020-2026 döneminde kişisel hesaplarında 343 milyon lirayı aşan para transferi gerçekleşti. Ortağı olduğu şirketten 70,4 milyon lira nakit çekildiği, şirketlerle şahsi hesapları arasında 226 milyon liradan fazla para trafiği bulunduğu ve “Veli Ağbaba” adına milyonlarca liralık transferler yapıldığı belirtildi.

06 Ağu

Ahbap Derneği'ndeki bağışlar, MASAK raporuyla inceleniyor. Ünlülerin iyi niyetle yaptığı bağışlar sorgulanıyor.

01 Ağu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, dikkat çekici bir para transferi tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ortağı ve kardeşi olduğu öğrenilen Ali Seçer’in hesabından, Özgür Özel’in “kasası” olduğu öne sürülen tutuklu şüpheli Demirhan Gözaçan’a 2023 seçimleri öncesinde “bağış” açıklamasıyla 250 bin lira gönderildiği belirlendi.

31 Tem

Gazeteci Cem Küçük'ün gözaltına alınmasının perde arkasına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Küçük'ün, bazı iş insanlarına yüksek mevkilerdeki kişilerin adını kullanarak şantaj yaptığı iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporlarının bu iddiaları destekler nitelikte olduğu öne sürüldü.

30 Tem

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Sayıştay raporları, MASAK verileri, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları ile ses ve video kayıtlarının delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi.

20 Tem

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı memurların suç örgütü üyelerine suç ve arama kayıtları, araç sorgularıyla gümrük geçiş bilgilerine ilişkin bilgi aktardıkları belirlendi. 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 27'si kamu görevlisi toplam 50 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, gümrük geçişlerine ilişkin kamera kayıtları, HTS incelemeleri ve şüpheliler arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda memurların uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro rüşvet istedikleri görüldü.

20 Tem

İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında polis, avukat, gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi ve denetimli serbestlik memurunun da bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. HTS, MASAK ve dijital deliller doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

19 Tem

Ahbap Derneği soruşturmasında adı geçen Sevda Kurt’un "evlilik vaadiyle dolandırıldım" iddialarına Haluk Levent cephesinden yanıt geldi. İddiaları yalanlayan Levent'in ekibi, Kurt ile aralarında imzalanan 210 milyon liralık "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü"nü kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada Kurt’un 2023'te verdiği 3 milyon dolara karşılık 4,5 milyon dolar geri aldığı ve bu durumun MASAK raporlarıyla sabit olduğu savunulurken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

19 Tem

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada hazırlanan MASAK raporunda, tutuklanan Yeliz Kaya'nın milyarlarca liralık işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Kaya ifadesinde, Haluk Levent'in bazı ticari ilişkilerine yönelik iddialarda bulunurken, soruşturmada Akberg Wine'a yönelik para transferleri ile Ahbap Derneği adına "Ahbap Bira", "Ahbap Kahve", "Ahbap Su" ve "Ahbaphane" markaları için yapılan tescil başvuruları da dosyaya girdi.

18 Tem

Mali Suçları Araştırma Kurulu, 2026-2030 strateji belgesiyle kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarına karşı el koyma, müsadere ve önleyici tedbirleri artırmayı hedefliyor. Yeni plan kapsamında karmaşık vakalar öncelikli analiz edilecek, pay defterleri elektronik ortama aktarılacak ve çalışma grupları oluşturulacak.

17 Tem

hbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner gözaltına alındı. Güner’in bugün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği sonrasında ise yurt dışına bilet aldığı tespit edildi.

17 Tem

Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

14 Tem

AHBAP Derneği ve Haluk Levent'e yönelik yürütülen dev soruşturmada şok edici detaylar gün yüzüne çıktı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı raporlarda yer alan milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, dernekle resmi bağı olmayan bir ismin üzerine yapılan 100 tapu kaydı ve banka transferlerindeki "Haluk Levent acil senet kapama", "ödünç para iadesi", "Haluk için borç" gibi açıklamalar, 42 kişinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasının en çarpıcı delilleri arasına girdi.

14 Tem

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda şüpheliler hakkında en dikkat çeken detay, ‘dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘yasa dışı bahis’ gibi kabarık suç kayıtları oldu. Raporda ayrıca, şüphelilerin resmi gelirleriyle tamamen uyumsuz, milyonlarca lira ve yüz binlerce dolarlık şüpheli para transferleri gerçekleştirdikleri saptandı.

14 Tem

Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" dedi. Bakan Gürlek, Haluk Levent’in daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine gözaltına alındığını ifade etti.

13 Tem

MASAK raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı üç kişinin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Raporda, transfer açıklamalarında Haluk Levent'in adının geçtiği ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği belirtildi.

13 Tem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, MASAK raporları doğrultusunda yüksek tutarlı para transferleri, şans oyunları hesaplarına aktarılan yüksek meblağlar, bahis hareketleri ve zincirleme tapu devirleri tespit edildiği açıklandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek ve senede de el konuldu.

10 Tem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'da forex ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmada 504 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Aralarında 36 firari ve 134 tutuklunun bulunduğu şüpheliler için 15 ila 34,5 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Şüpheliler, milyarlık para trafiğini 369 paravan şirket üzerinden yönettiği iddianamede yer aldı.

30 Haz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilde sokak çetelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 117 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek ayrıca, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL'lik kara para trafiğini yönettiği belirlenen 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri başlatıldığını duyurdu.

26 Haz

Ankara merkezli operasyonda 53 şüpheliden 42'si yakalandı; 12.1 milyar lira yasa dışı bahis tespit edildi.

25 Haz

İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili düzenlenen rüşvet operasyonunda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporları, etkin pişmanlık ifadeleri ve ses kayıtları delil olarak kullanıldı.

25 Haz

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada MASAK raporlarında yer alan para transferleri, rüşvet iddiaları ve yerel seçimler öncesinde adaylık karşılığında para gönderildiği öne sürülen işlemler çok yönlü olarak inceleniyor.

20 Haz

İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren ifade tutanakları ve MASAK raporlarında yer alan para transferleriyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın savunması ile dosyadaki bazı beyanlar arasındaki farklılıklar dikkat çekti.

18 Haz

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik imar yolsuzluğu soruşturmasında, MASAK kayıtlarında şüpheli para transferleri tespit edilen eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gözaltına alındı. Soruşturmada, rüşvetin bir kısmının danışman üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldığı iddiası da yer alıyor.

18 Haz

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında MASAK kayıtlarına yansıyan yeni para transferi iddiaları dosyanın kapsamını genişletti. İncelemelerde, tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz Mercan'a 500 bin lira gönderdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Savcılık, rüşvet gelirlerinin Özlem Akyılmaz üzerinden aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturmayı derinleştiriyor.

17 Haz

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Silah kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçlara karıştığı belirlenen örgütlere yönelik soruşturmada, MASAK incelemesi sonucunda yaklaşık 22 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edildi.

17 Haz

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da yer aldı. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ödemenin önce Akyılmaz'a, ardından Veli Ağbaba'ya gönderildiğinin tespit edildiği ifade edilirken, dosyada toplam 6 milyon liralık rüşvet suçlaması da bulunuyor.

17 Haz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 6 milyon liralık rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alındı. MASAK raporuna göre Akyılmaz, aldığı 500 bin TL rüşveti Ağbaba'nın hesabına aktardı.