İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Telegram üzerinden yasa dışı bahis ve kumar faaliyeti yürüten gruplar yapay zeka destekli 'Avcı' programıyla tespit edildi. 39 ilde 194 şüpheli için düzenlenen eş zamanlı operasyonda 169 kişi gözaltına alındı; bunlardan 121'i tutuklandı, 45'i adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktan serbest bırakıldı.
Denizli'de internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. MASAK raporlarında 114 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen operasyonda 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçen ilaçları hastane ve eczanelerden temin edip kutu ile prospektüslerini yenileyerek tekrar piyasaya veren şebekeye 11 ilde baskın yapıldı. Hesaplarda 650 milyon liraya yakın para trafiği saptanan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Batman merkezli 10 ilde 4 Kasım'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheliden 25'i tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon liralık transfer tespit edildi.
Batman merkezli soruşturmada 10 ilde 4 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i tutuklandı. MASAK raporlarına göre şüpheli hesaplarda 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi tespit edildi, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Emniyet, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesiyle 21 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında 327 şüpheli yakalandı. Mağdur vatandaşları 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'una adli kontrol uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 230 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin kişisel verilere yetkisiz erişim, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçu işlediği tespit edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında yakalanan şüpheli sayısı 40'a çıktı. MASAK, 51 zanlı ile 1 şirketin hesaplarında 280 bin ayrı işlemde 6 milyar 180 milyon liralık giriş çıkış saptadı. 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonun ardından 6 şüpheli hâlâ aranıyor.
Diyarbakır merkezli 10 ilde, internet üzerinden fuhuş organizasyonu yürüttüğü belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen "Silüet Operasyonu"nda 28 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı. Sahte kadın profilleri ve eskort ilanlarıyla müşteri bulan şebekenin, suç gelirlerini banka hesapları, kripto varlıklar ve kuyumcular üzerinden aktardığı tespit edildi. MASAK incelemesinde 977 milyon liralık işlem hacmi belirlenirken şüphelilerin sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Diyarbakır polisinin yürüttüğü çalışmada, ajans görünümlü internet siteleri ve sahte eskort ilanlarıyla müşteri bulan bir organizasyon ortaya çıkarıldı. İzmir, İstanbul ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 10 ilde 9 Ekim'de yapılan eş zamanlı baskında 28 kişi yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı. Gelirlerini kripto varlıklar ve kuyumcular üzerinden gizlediği belirlenen şebekeye ait 7 otomobil ile 1 arsaya el konuldu.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 79 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 62'si tutuklandı; MASAK raporunda şüpheli işlem hacmi 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olarak tespit edildi.
Belediye Başkanı Fevzi Topuz'la tutuklanan Doruk Topuz'un avukatı Dilara Yavuz, MASAK incelemesi ve HTS kayıtlarında suç şüphesi bulunmadığını savunarak tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Milas Belediyesi ihale soruşturmasında 24 Ekim'de 18 kişi tutuklanmıştı.
YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Mehmet Şimşek'e MASAK'ın 2023'ten bugüne Borsa İstanbul ve yatırım fonlarındaki denetimlerini sordu. Özlale, fonlardaki spekülasyon iddialarına rağmen MASAK raporlarında inceleme sonuçlarının açıkça yer almadığını belirtti.
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Tanju Özcan, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, BOL-SEV vakfı üzerinden 528 öğrenciye verilen burs için marketlerden alınan reklamlar nedeniyle kendisine ve arkadaşlarına 7 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini söyledi. Özcan, hakkında MASAK raporu alındığını ancak şüpheli bir işlem bulunamadığını öne sürdü.
Bankaların mali denetim süreçleri kapsamında talep ettiği gelir belgelerini zamanında sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kullanıma kapatılabiliyor. MASAK mevzuatı doğrultusunda, gelirle uyumsuz para transferleri ve şüpheli hesap hareketleri incelemeye alınırken, istenen belgeleri ibraz etmeyen müşterilerin işlemleri durdurulabiliyor ve bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.
Kocaeli merkezli 16 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı; 29'u tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin 2023-2025 arası hesaplarında 722 bin 235 işlemde 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 liralık hareket tespit edildi.
Mersin'de iş bulma ve yatırım vaadiyle vatandaşları kente getirerek adlarına GSM hattı alan ve banka hesaplarını dolandırıcılıkta kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 360 kişinin yaklaşık 16 milyon TL zarara uğratıldığı soruşturmada, 22 şüphelinin hesaplarında 25 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Banka hesabını, mobil bankacılık şifresini veya IBAN'ını başkasına kullandıranlar, farkında olmadan büyük bir suç zincirinin parçası haline gelebiliyor. MASAK'ın hazırladığı yeni rehbere göre, arkadaş veya akrabalardan gelen basit para transferi talepleri bile ciddi riskler taşıyor. Kiralık hesap kullanımının tespit edilmesi halinde mobil bankacılık erişimi kapatılabilecek, kart işlemleri durdurulabilecek ve bankayla ilişki sona erdirilebilecek.
Kırıkkale merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. MASAK'a göre şüphelilerin 2021-2025 arası mali işlem hacmi 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olarak belirlendi, mal varlıkları ve hesaplarına el konuldu.
MASAK, banka hesaplarının dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılmasını önlemek amacıyla yeni bir rehber hazırladı. Arkadaş veya akrabalardan gelen “Hesabına para gelsin, sen bana gönder” gibi masum görünen taleplerin bile kişileri suç zincirinin parçası haline getirebileceği belirtildi. Kiralık hesap şüphesi bulunan kişilerin mobil ve internet bankacılığı erişimleri kısıtlanabilecek, kartları kullanıma kapatılabilecek ve işlem limitleri düşürülebilecek.
Fon krizine ilişkin kanun teklifini görüşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan MASAK Başkanı Hasan Kaymak, söz konusu miktarlardaki işlemlerin izine rastlanmadığını belirtti. Kaymak, varlıkların yurt dışındaki hesaplardan soğuk cüzdana flaş bellekle aktarılmış olabileceğini ifade etti. Bakan Yardımcısı Hatipoğlu da 29 ülkeden 278 kişinin mal varlığı bilgisinin talep edildiğini söyledi.
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş bulma ve yatırım vaadiyle 360 vatandaşı yaklaşık 16 milyon TL mağdur ettiği, MASAK verilerine göre hesaplarında 25 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Güney Kore, kayıt dışı faaliyet gösteren kripto para platformlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ülkenin Mali İstihbarat Birimi (FIU), aralarında KuCoin, MEXC, WEEX, KCEX ve XT.com’un da bulunduğu 27 kripto para platformuna erişim engeli getirildiğini duyurdu. Türkiye’deki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile benzer görevler üstlenen FIU, kullanıcıların korunması ve kara para aklamayla mücadele kapsamında yeni tedbirlerin uygulanacağını açıkladı.
Ankara'da 2019'daki çek dolandırıcılığı soruşturmasının ikinci dalgasında 11 yeni şüpheli belirlendi. MASAK raporu doğrultusundaki incelemelerde 31,5 milyon TL suç geliri ile 12,6 milyon TL'lik malvarlığı belirlendi. Eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Esenyurt Belediyesine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken ifadeler ve mali bulgulara ulaşıldı. Üç tanığın benzer iddialarda bulunduğu dosyada, bazı şirket yetkilileri belediye yöneticisi Yusuf Ulutaş’a makam odasında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar teslim ettiklerini iddia etti.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin yardım ve bağış görünümü altında aklandığı yönünde bulgulara ulaşıldı. MASAK raporlarında 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar liralık para hareketi tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı, 333,4 milyon lira donduruldu. 4 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, bazı ihalelerde hak edişlerin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak talep edildiği belirlendi. Dosyaya gizli tanık ifadeleri, ses kayıtları ve MASAK tespitleri girerken, Yusuf Ulutaş'ın evinde 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, ziynet eşyaları, 2 Rolex saat ve biri ruhsatsız 3 silah ele geçirildi.
Bayraklı Belediyesi'nin önceki yönetimi ve BAYBEL AŞ'ye uzanan soruşturmada 48 kişi için gözaltı kararı çıktı. MASAK, firmalara ödenen paraların bir bölümünün Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'a ulaştığını belirledi. Uzman raporları 20 milyon lirayı aşan kamu zararına ve 4,6 milyon liralık rüşvet transferine işaret ediyor. Gözaltına alınanlar arasında CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin de bulunuyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakemler Dosyası soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dosyada MASAK raporları, HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu belirten Gürlek, "Maalesef yürüttüğümüz soruşturmalarda hakemlerin kimseye bağlı olmadan maç yönetemediğini gördük" dedi. Gürlek, hakemlerle ilgili ayrıca "şike ve teşvik primi" iddiasının da ayrı bir soruşturma kapsamında araştırıldığını açıkladı.
"Şike ve teşvik" suçlamasıyla tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı. MASAK raporunda Kol'un hesaplarındaki para trafiğinin özellikle son 2 sezonda hızlandığı belirtilirken, yalnızca 2026 yılında hesaplarına yaklaşık 22,3 milyon lira girdiği, 40,8 milyon lira ise çıktığı kaydedildi. Kol, suçlamaları reddederek para transferlerinin yasa dışı bahisle ilgisi olmadığını söyledi.
1 