Panama Belgelerinin Sızdırılması

Dünyanın en büyük dördüncü offshore hukuk firması Panama Mossack Fonseca'dan sızan belgeler üzerine harekete geçen Avustralya Vergi Müdürlüğü, 800 Avustralyalının hesaplarını incelemeye aldı.

Avustralya Vergi Müdürlüğü (ATO), dünya genelinde çok sayıda önemli ismi etkileyen Panamalı hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızan belgelerle ilgili yaptığı açıklamada, belgelerde ismi geçen 800 Avustralyalı vergi mükellefinin incelemeye alındığını belirtti.

ATO Müdür Yardımcısı Michael Cranston, incelemeye alınan hesaplar arasında vergi dairesinin daha önceden izlediği mükelleflerin de yer aldığını ifade ederek belgelerin incelenmesinin zaman alacağını söyledi.

ATO'nun ilk incelemelerinde 120 Avustralyalının Hong Kong'daki aracı bir firmayı kullandığını belirlediklerini aktaran Cranston, "Vergi mükelleflerinin en son bilgilerini inceliyoruz ve ATO'ya rapor edip elimizdeki bilgilerle karşılaştırıyoruz. Avustralya Federal Polisi, Avustralya Suç Komisyonu ve Avustralya İşlem Raporları Analiz Merkezi ile yakın ilişki içerisinde çalışıyoruz. Bazılarıyla Ciddi Mali Suçlarla Mücadele Bölümü ilgilenecek." dedi.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Mossack Fonseca'nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu 11,5 milyon belgeye ulaşmış ve 80 farklı ülkedeki basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı. Alman Süddeutsche Zeitung ve İngiliz The Guardian gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından yayımlanan belgelerde, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketleri üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Şimdiye kadarki en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya "Panama Papers (Panama belgeleri)" adı verildi.