Makına Takım Endustrısı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 18:14:43

KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S./ MAKTK [MAKTK] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 18: 14: 43

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES OSMANAGA MAH. HALITAGA CAD. 18/20 EKSIOGLU IS HANI D: 44 KADIKOY/ ISTANBUL TELEFON 262 - 7441880 FAKS 262 - 7441444 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7441880 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7441444 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 10: 00 ADRESI KUCUKBAKKALKOY MAH. VEDAT GUNYOL CAD. DEMIR SOK. KAT: 1 NO: 1/A 34758 ATASEHIR/ ISTANBUL GUNDEM MAKINA TAKIM ENDUSTRISI ANONIM SIRKETI

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,

4. 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,

5. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ MUZAKERE EDILMESI VE ONAYA SUNULMASI,

6. MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, DONEM ICI ATANAN YONETIM KURULU UYESININ ONAYA SUNULMASI,

7. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

8. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

9. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10. SIRKET'IN 2013 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

11. SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------