Taze Kuru Gıda Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 23.08.2013 20:39:12

KAP : TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S./ TKURU [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 23.08.2013 20: 39: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKCAY MAH. YARBASI SOK. NO: 6 KIZILCAHAMAM/ANKARA TELEFON 312 - 7364555 FAKS 312 - 7364505 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4827878 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4827894 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 23.08.2013 14: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR TAZE KURU GIDA SANAYI VE TICARET A.S.?NIN 23/ 08/ 2013 TARIHINDE SAAT 14 : 30'DA TOPLANTI ADRESI OLAN AKCAY MAH.YARBASI SOKAK NO: 6 KIZILCAHAMAM/ ANKARA ADRESINDE TOPLANARAK ASAGIDAKI KARARLARI ALMISTIR;

ACILIS YAPILARAK MADDE GEREGI TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSUMUNA GECILDI. VERILEN SOZLU TEKLIF UZERINE TOPLANTI BASKANLIGINA NAZIRE ERINC YURTER, TUTANAK YAZMANLIGINA AYSENUR RUMEYSA KOC VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KORAY EFE DEMIR'IN SECILMESI TEKLIF EDILMIS VE BU TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

2012 YILINA AIT OLARAK HAZIRLANAN YONETIM KURULU RAPORU VE BILANCO, GELIR/ GIDER FARKI HESAPLARI YONETIM KURULU TARAFINDAN OKUNDU. YINE AYNI YILINA AIT DENETIM KURULU RAPORU DENETCI BULENT KARAMAN TARAFINDAN OKUNDU. OKUNAN RAPOR VE HESAPLAR MUZAKEREYE ACILDI. ALEYHTE VE LEHTE SOZ ALAN OLMADI.

MADDE GEREGI OKUNAN TUM RAPOR VE HESAPLARIN AYRI AYRI IBRA VE KABULUNE GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMALARLA 2012 YILINA AIT YONETIM KURULU VE DENETCI UYE VE RAPORLARI OY BIRLIGI ILE IBRA VE KABUL EDILMISTIR. ( YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISTIR.) YINE MADDE GEREGI YAPILAN AYRI BIR OYLAMA ILE 2012 YILINA AIT BILANCO, GELIR/ GIDER FARKI HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.

SERMAYE PIYASASI KURULUNUN 16/ 05/ 2013 TARIH VE 5247SAYILI YAZILARI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGUNUN 01/ 07/ 2013 TARIH VE 5227 SAYILI ANASOZLESMENIN TADILINE ILISKIN IZIN YAZILARI DOGRULTUSUNDA; SIRKET ANASOZLESMESININ 8, 14, 15 VE 17 INCI MADDELERI ILE GECICI 1, 2, 3 VE 4 UNCU MADDELERININ TADIL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

MADDE GEREGI DONEMDE GERCEKLESEN HISSE DEVIRLERININ GORUSULMESINE GECILMIS OLUP, YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE HISSE DEVIRLERININ KABULUNE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. VAKII HISSE DEVIRLERI NETICESINDE YENI SERMAYE VE PAY DAGILIMLARI ASAGIDAKI GIBI OLMUSTUR. BUNA GORE;

ADI SOYADI SERMAYE MIKTARI ( TL ) GRUBU

NUSRET YURTER 50.717,80 A

NAZIRE ERINC YURTER 8.771,19 A

NUSRET YURTER 456.460,15 B

NAZIRE ERINC YURTER 78.940,76 B

HASAN KOKSAL 596,68 B

AYSENUR RUMEYSA KOC 596,68 B

SITKI SANALDI 596,68 B

MADDE GEREGI YENI YONETIM KURULUNUN SECIM SURESININ BELIRLENMESI VE YONETIM KURULUNUN VERILECEK YETKILERIN GORUSULMESINE GECILMIS YAPILAN MUZAKERELER NETICESINDE; YONETIM KURULU BASKANLIGINA NUSRET YURTER, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCILIGINA NAZIRE ERINC YURTERVE MUHASIP UYELIGE DE SITKI SANALDI'NIN 3 (UC) YIL SURE ILE SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YINE YAPILAN AYRI BIR OYLAMA ILE SECILEN YONETIM KURULUNA TURK TICARET KANUNUNUN 395 NCI VE 396 INCI MADDELERINDE BELIRTILEN YETKILERIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR