Imf: Masak, Denetleyeceğin Yere Davetsiz Git!

Milli Güvenlik Konseyi eski üyelerinin malvarlıkları hakkındaki raporu şaşkınlık uyandıran ve Türkiye'de kara paranın aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesinden sorumlu kuruluş olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bu alandaki eksiklikleri uluslararası kuruluşların gündeminde bulunuyor MASAK'ın Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi eski üyelerinin malvarlıklarında vahim hatalar yapıldığı iddiaları şaşkınlık yaratırken başta IMF olmak üzere uluslararası kuruluşlar, birbiri ardına yayımladıkları raporlarda Türkiye'de MASAK'ın sorumluluğu altında bulunan kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele alanındaki eksikliklere dikkat çekiyor. IMF konuya, geçen ay yayımladığı "Türkiye: Finansal Sistem İstikrar Değerlendirmesi" raporundan sonra geçtiğimiz günlerde yayımladığı 4. Madde Konsültasyonu raporunda da değindi.

IMF'nin geçen ay yayımladığı "Turkey: Financial System Stability Assesment" (Türkiye: Finansal Sistem İstikrar Değerlendirmesi) raporunda birkaç paragrafla, Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve eski MGK Üyesi Tahsin Şahinkaya'nın malvarlıklarını araştıran, üzerine "şüpheli para hareketi" notları düşen, şu anda 28 Şubatçıların malvarlıkları üzerinde çalışmakta olan MASAK'a da değinilmişti. Gündemin flaş kuruluşu MASAK'ın adı raporun "Finansal Sektör Gözetimi" bölümünde şöyle geçmişti:

-"GİDECEĞİN YERE DAVETSİZ GİT!"-

"-Bankacılık: Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesiyle ilgili yerinde teftiş süreci güçlendirilmeli. Şu anda bankacılığın denetiminde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi konularının önemli bir ağırlığı bulunmuyor. Türkiye'nin Finansal İstihbarat Birimi olan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) adına yapılan teftişler, daha sık ve davetsiz biçimde olmalı. Bu BDDK kadrosu için Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi konularında eğitimin artırılmasını ve MASAK'ın sürecin nitelik ve sıklığını sağlamak için harekete geçmesini gerektiriyor.

- Sigorta: Finansal sektör için, ilgili Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele düzenleme çerçevesi yasalaştırıldı, ancak mevzuatın sigorta sektörüyle ilgili özel yönlerinde muğlaklık var. Sigorta Denetleme Kurulu ülkede sigorta şirketlerinin yerinde denetlenmesini yürütmede gerekli teknik uzmanlığa sahip tek kamu kuruluşu olsa da MASAK, bu uzmanlıktan etkin biçimde yararlanmadı.

-Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele: 1997'den 2006'ya kadar MASAK'ın Cumhuriyet Savcılarına yönlendirdiği tüm Kara Para Aklama davalarının yüzde 13'ü gayrımenkul alımlarını içeriyordu. Ancak emlak ofisleri tarafından MASAK'a o ana değin iletilmiş bir "şüpheli işlem bildirimi' yoktu. Emlak ofisleriyle ilgili Kara Paranın Aklanması/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele çerçevesinin güçlendirilmesi konusunda bir dizi adım atılmıştı. Bu devam etmekle birlikte söz konusu sektördeki Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi/Terörizmin Finansmanıyla Mücadele gereksinimleriyle ilgili çok düşük farkındalık ve uygulamadaki yetersizlik, sektörü potansiyel Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı etkinliklerine kısmen hassas kılıyor."

-4. MADDE KONSÜLTASYONU: ACİL EYLEM BEKLENİYOR-

IMF'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan 4. Madde Konsültasyon raporunda ise İcra Direktörlerinin Türkiye'nin Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele yasal çerçeve eksikliklerini gidermek konusunda daha hızlı hareket etmesi beklentisinde oldukları dile getirildi.

-OECD/FATF UYARISI DA VAR-

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki FATF (Mali Eylem Çalışma Grubu) da Türkiye'nin kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadelede adım atması beklentisini yıl içinde yayımladığı raporlarda dile getirmişti. FATF Ekim ayında PKK terörünün finansmanı konusunda Avrupa ülkelerini şikayet eden iktidarın terörün finansmanına ilişkin anlaşmayı yasalaştırmamasını eleştirmişti. FATF Türkiye'yi uyararak 22 Şubat 2013'e kadar süre vermiş, aksi taktirde üyeliği askıya alma ve kara liste uyarısında bulunmuştu. - Ankara