Atac Insaat ve Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 19.07.2013 16:59:25

KAP : ATAC INSAAT VE SANAYI A.S./ ATAC [ATAC] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 19.07.2013 16: 59: 25

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ANTALYA ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.KISIM ATATURK BULVARI NO: 19 DOSEMEALTI/ANTALYA TELEFON 242 - 2581010 FAKS 242 - 2581115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 2581010 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 2581115 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET ILANI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 19.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 14.08.2013 10: 00 ADRESI KISLAHAN OTEL, ELMALI MAH. KAZIM OZALP CAD. NO: 55 MURATPASA/ANTALYA GUNDEM OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI

1. ACILIS, DIVAN BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

3. MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIGIMIZ NISAN ELEKTROMEKANIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.'YE AIT

HISSELERIMIZIN SATISIYLA ALAKALI OLARAK SATISIN AMACI, ILGILI SOZLESMENIN ICERIGI VE YAPILAN CALISMA ILE

ILGILI GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE ISLEMIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI HUSUSUNUN

GORUSULMESI,

4. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

5. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

ATAC INSAAT VE SANAYI A.S.

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

TICARET SICIL NO: 2536

14 AGUSTOS TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL

KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURULU ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 14 AGUSTOS 2013 CARSAMBA GUNU, SAAT 10: 00'DA, ELMALI MAH. KAZIM OZALP CAD. NO : 55 MURATPASA/ANTALYA ADRESINDEKI KISLAHAN OTEL'DE TOPLANACAKTIR.

SAYIN PAYDASLARIMIZIN, BELLI GUN VE SAATTE YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURULU TOPLANTISINA BIZZAT TESRIFLERI VEYA KENDILERINI BIR VEKIL ARACILIGIYLA TEMSIL ETTIRMELERI RICA OLUNUR

YONETIM KURULU

OLAGANUSTU GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS, DIVAN BASKANLIGI'NIN SECIMI,

2. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

3. MUSTEREK YONETIME TABI ORTAKLIGIMIZ NISAN ELEKTROMEKANIK ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.'YE AIT HISSELERIMIZIN SATISIYLA ALAKALI OLARAK SATISIN AMACI, ILGILI SOZLESMENIN ICERIGI VE YAPILAN CALISMA ILE ILGILI GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI VE ISLEMIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

4. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVAN BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

5. DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.

VEKALETNAME ORNEGI

ATAC INSAAT VE SANAYI A.S.

ATAC INSAAT VE SANAYI A.S.'NIN 14 AGUSTOS 2013 CARSAMBA GUNU, SAAT 10: 00'DA KISLAHAN OTEL, ELMALI MAH. KAZIM OZALP CAD. NO : 55 MURATPASA/ ANTALYA ADRESINDE YAPILACAK OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE SN....................................................................VEKIL TAYIN EDIYORUM.

A) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI

A) VEKIL TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.

B) VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR. TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)

C) VEKIL SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.

D) TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. (TALIMAT YOKSA, VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANIR.)

TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)

B) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ

A) TERTIP VE SERISI : KAYDILESTIRILMISTIR

B) NUMARASI: KAYDILESTIRILMISTIR.

C) ADET-NOMINAL DEGERI,

D) OYDA IMTIYAZI OLUP OLMADIGI,

E) HAMILINE-NAMA YAZILI OLDUGU.

ORTAGIN ADI SOYADI VEYA UNVANI

IMZASI

ADRESI

NOT :

1- (A) BOLUMUNDE, (A), (B) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRISI SECILIR. (B) VE (D) SIKKI ICIN ACIK TALIMAT VERILMESI

GEREKIR.

2- VEKALETNAMEYI VERENIN, VEKALETNAMEDEKI IMZASINI NOTERDEN TASDIK ETTIRMESI VEYA NOTER TASDIKLI IMZA SIRKULERINI DE

EKLEMESI GEREKMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-