Avrasya Petrol ve Turıstık Tesısler Yatırımlar A.s. Ozel Durum Acıklaması 11.11.20

KAP : AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIMLAR A.S./ AVTUR [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 11.11.2013 17: 30: 19

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : RUZGARLIBAHCE MH. SEHIT ER CENGIZ KARCIOGLU SK. NO: 6 K: 3 KAVACIK-BEYKOZ/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NO. : 0216 553 34 54 - 0216 553 34 56 ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216 553 34 54 - 0216 553 34 56 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : KOMITELERIN OLUSTURULMASI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZUN 11.11.2013 TARIHLI 2013/20 KARAR NOLU TOPLANTISINDA;

1) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI CERCEVESINDE;

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE OLUSTURULMASINA VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI NURKAN ZAIM VE LEVENT GUMUS'UN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERI OLARAK SECILMELERINE, NURKAN ZAIM'IN KOMITE BASKANI OLARAK ATANMASINA,

2) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGI CERCEVESINDE;

KURUMSAL YONETIM KOMITESI OLUSTURULMASINA VE YONETIM KURULU UYELERINDEN LEVENT GUMUS VE AYTEN OZTURK UNAL'IN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERI OLARAK SECILMELERINE, LEVENT GUMUS'UN KOMITE BASKANI OLARAK ATANMASINA,

ILGILI TEBLIG UYARINCA OLUSTURULMASI ISTENEN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI'NIN YONETIM KURULUNUN SU ANKI YAPILANMASI GEREGI OLUSTURULMAMASINA, ANCAK KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN SAYILAN BU KOMITELERIN GOREVLERINI DE YERINE GETIRMEK UZERE YETKILENDIRILMESINE,

3) TURK TICARET KANUNU'NUN 378. MADDESI VE 22 SUBAT 2013 TARIH 28567 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYINLANAN, SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG (SERI: IV, NO: 56)' DA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR, SERI: IV, NO: 63 TEBLIGI CERCEVESINDE,

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI OLUSTURULMASINA VE YONETIM KURULU UYELERINDEN LEVENT GUMUS VE AYTEN OZTURK UNAL'IN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERI OLARAK SECILMELERINE, LEVENT GUMUS'UN KOMITE BASKANI OLARAK ATANMASINA,

MEVCUDUN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------