Deva Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 12.03.2014 16:01:09

KAP : DEVA HOLDING A.S./ DEVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 12.03.2014 16: 01: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO.1 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL TELEFON 212 - 6929292 FAKS 212 - 6970208 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6929421 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6970208 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TARIH, YER VE SAAT ILE GUNDEMIN BELIRLENMESI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 12.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.04.2014 13: 30 ADRESI HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO.1 KUCUKCEKMECE-ISTANBUL GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILI CALISMA VE HESAPLARI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

4- 2013 YILI CALISMA VE HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

5- 2013 YILI CALISMA VE HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETI'NIN OKUNMASI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ, 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

7- 2013 YILI KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

8- 2013 YILI ICINDE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

9- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

10- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' UYARINCA 'ILISKILI TARAFLARLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,

12- 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,

13- 2013 YILINDA SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI,

15- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2014 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' VE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR