Isıklar Enerjı ve Yapı Holdıng A.s. Devralma Yoluyla Bırlesmeye Ilıskın Yonetım Kurulu Kararı

KAP : ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S./ IEYHO [ISYHO] DEVRALMA YOLUYLA BIRLESMEYE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 14.02.2014 15: 47: 58

DEVRALMA YOLUYLA BIRLESMEYE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ORHAN VELI KANIK CD.YAKUT SK.ERYILMAZ PLAZA NO: 3 KAT: 2 KAVACIK BEYKOZ ISTANBUL TELEFON 216 - 5370085 FAKS 216 - 5370088 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 2317110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5370088 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI BIRLESME KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULU KARAR TARIHI 14.02.2014 BIRLESMEYE ESAS MALI TABLO TARIHI 31.12.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKET NO DEVRALINAN SIRKET (BORSADA

ISLEM GOREN) 1 ISIKLAR YATIRIM HOLDING A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------

BUGUN 14: 53: 16'DA ACIKLANAN ACIKLAMANIN AYNISIDIR.DOGRU BILDIRIM SABLONU KULLANILARAK TEKRAR GONDERILMISTIR.

2014/06 SAYILI TOPLANTISINDA:

1) SIRKETIMIZIN ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGUNUN 148060 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI ISIKLAR YATIRIM HOLDING A.S. ILE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 136'INCI MADDESI VE BIRLESME ILE ILGILI DIGER MADDELERI, KURUMLAR VERGISI KANUNU'NUN 18, 19 VE 20'INCI MADDESI HUKUMLERI, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-23-2 NUMARALI BIRLESME VE BOLUNME TEBLIG VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE 31.12.2013 TARIHLI FINANSAL RAPORLAR ESAS ALINARAK BUTUN AKTIF VE PASIFI ILE KUL HALINDE DEVRALMA YOLU ILE BIRLESMESINE ILISKIN GEREKLI ISLEMLERIN BASLATILMASINA,

2) 14.02.2014 TARIH, 2014/05 SAYILI TOPLANTIDA ALINAN KARAR GEREGI ISIKLAR HOLDING A.S.'NE AIT UCAK SERVISI A.S. PAYLARININ SIRKETIMIZCE ALINMASINA ILISKIN IS VE ISLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA SOZ KONUSU ISLEMIN (GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYLANMASI DURUMUNDA) BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA BIRLESMEYE ESAS FINANSAL TABLOLAR UZERINDEKI ETKISINI GOSTEREN EK BIR RAPOR HAZIRLATILMASINI MUTEAKIP SPK'NIN II-23-2 BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGINDE ISTENILEN DIGER BILGI VE BELGELERLE BIRLIKTE BIRLESMEYE ILISKIN DUYURU METNINI ONAYLATMAK UZERE SPK'YA MURACAAT EDILMESINE,

3) SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ BIRLESME ISLEMINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORULEN (UNVAN, FAALIYET KONUSU, SERMAYE VB.) MADDELERININ DEGISTIRILMESI ICIN GEREKLI CALISMALARIN YAPILMASINA,

4) SOZ KONUSU BIRLESME ISLEMI 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 23'UNCU MADDESINDE SAYILAN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERDEN OLDUGUNDAN, AYNI KANUNUN 24'UNCU MADDESI VE AYRILMA HAKKI TEBLIGININ 10'UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE HESAPLANAN AYRILMA HAKKI FIYATININ PAY BASINA 0,37 TL OLARAK DUYURULMASINA,

5) BIRLESME ISLEMININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINDA ORTAKLIGIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIMI SONUCU KATLANMAK ZORUNDA OLDUGU TOPLAM MALIYETIN 165.163 TL OLARAK BELIRLENMESINE, AYRILMA HAKKI MALIYETININ BU TUTARI ASMASI HALINDE OLUMLU YONDE GENEL KURUL KARARI ALINMIS OLSA BILE ISLEMIN GERCEKLESTIRILEMEYECEGINE, ISLEMDEN VAZGECILECEGINE DAIR GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMINE AYRI BIR MADDE EKLENMESINE,

KARAR VERILMISTIR. SOZ KONUSU KARARA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ TAMAMI OLUMLU YONDE OY VERMISLERDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------