Kap : Isıklar Yatırım Holdıng A.s. / Isyho [] Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 25.06.2013 14: 21: 16

KAP : ISIKLAR YATIRIM HOLDING A.S./ ISYHO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 25.06.2013 14: 21: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ERYILMAZ PLAZA KAVACIK-BEYKOZ TELEFON 216 - 5370000 FAKS 216 - 5370370 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5370000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5370370 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 25.06.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 16.07.2013 10: 00 ADRESI CUBUKLU MAH, ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK.ERYILMAZ PLAZA NO: 3 K: 2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM ISIKLAR YATIRIM HOLDING A.S.

2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2. YONETIM KURULU'NUN 'GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI' HAKKINDA IC YONERGE ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.

3. YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORLARININ VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

4. YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI.

5. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.

6. DENETCILERIN IBRA EDILMESI.

7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI .

8. YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI.

9. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 'KAR DAGITIM POLITIKASININ' GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.

10. YIL ICINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI VE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURULDA PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI.

11. 2012 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

12. UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI AKTARIMI.

13. UCRET POLITIKASININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI.

14. YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKET'IN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR TICARI ISLER YAPAN SIRKETLERE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI.

15. TURK TICARET KANUNU 612'INCI MADDE UYARINCA, GEREK DUYDUGU TAKDIRDE, SIRKETIN KENDI PAYLARINI IKTISAP EDEBILMESI ICIN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI.

16. SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS SIRKET ESAS SOZLESMESININ 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,25,26 VE 28 'NCI MADDELERININ TADILI, 9,15,23,24,27 VE 29'NCU MADDELERININ ESAS SOZLESMEDEN CIKARILMASI VE 22 'NCI MADDENIN ESAS SOZLESMEYE ILAVE EDILMESI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.

17.DILEKLER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR