Anadolu Hayat Emeklılık A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.02.2014 18:00:38

KAP : ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S./ ANHYT [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2014 18: 00: 38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES IS KULELERI KULE 2 K: 20 LEVENT BESIKTAS TELEFON 212 - 3177070 FAKS 212 - 3177077 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3177106 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3177077 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.02.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 24.03.2014 10: 00 ADRESI IS KULELERI KULE 1 KAT 41 LEVENT 34330 BESIKTAS/ISTANBUL GUNDEM 1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI'NIN BELIRLENMESI VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI.

2. 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU'NUN OKUNARAK MUZAKERESI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NA AIT RAPOR'UN OKUNMASI.

3. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNARAK MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.

4. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.

5. TADIL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI.

6. KAR DAGITIMINA ILISKIN KARAR VERILMESI.

7. YONETIM KURULU UYELERI'NIN SECIMI VE GOREV SURELERININ SAPTANMASI.

8. YONETIM KURULU UYELERI'NE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.

9. YONETIM KURULU UYELERI'NE VERILECEK UCRETLERIN SAPTANMASI.

10. BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU'NUN BELIRLENMESI.

11. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI.

12. 2014 YILINDA YAPILMASI ONGORULEN BAGISLARA ILISKIN LIMITIN ONAYLANMASI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 27 SUBAT 2014 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YUKARIDAKI GUNDEMDE BELIRTILEN KONULARI GORUSMEK UZERE 24 MART 2014 TARIHINE RASTLAYAN PAZARTESI GUNU SAAT 10: 00'DA IS KULELERI KULE 1 KAT: 41 LEVENT 34330 BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------