Anadolu Isuzu Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 11.07.2013 16:32:48

KAP : ANADOLU ISUZU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ ASUZU [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 11.07.2013 16: 32: 48

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEKERPINAR MAHALLESI OTOMOTIV CADDESI NO.2 CAYIROVA 41435 KOCAELI TELEFON 262 - 6588558 FAKS 262 - 6588556 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6588558 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6588556 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 11.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 13.08.2013 14: 00 ADRESI ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK NO: 4 UMRANIYE/ISTANBUL GUNDEM 13 AGUSTOS 2013 TARIHLI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI

2) 4 TEMMUZ 2013 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN ISTANBUL ILI KARTAL ILCESI SOGANLIK MAHALLESI 4485 ADA 139 PAFTA 17, 184, 190, 192 VE 289 NUMARALI PARSELLERE KAYITLI TASINMAZLARIN ('TASINMAZLAR') SATIS IHALESI SONUCUNDA IHALEYI KAZANAN EAG TURIZM VE INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.?NE SOZ KONUSU TASINMAZLARIN 191.000.000 (YUZDOKSANBIRMILYON) TL BEDEL ILE SATISININ ONAYLANMASI,

3) SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 24'NCU MADDESI UYARINCA 'KARARLARA MUHALEFET OYU KULLANACAK PAY SAHIPLERINE ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKININ BULUNDUGU' VE BU HAKKIN KULLANILMASI DURUMUNDA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYIN, BU ISLEME ILISKIN KAMUYA ILK ACIKLAMANIN YAPILDIGI DUYURU TARIHI 9 EKIM 2012'DEN ONCEKI 30 GUN ICINDE BORSADA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATIN ORTALAMASI OLAN 12,60 TL UZERINDEN ORTAKLIK TARAFINDAN SATIN ALINACAGI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGILENDIRMEDE BULUNULMASI. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI KARARA BAGLAMAK UZERE 13 AGUSTOS 2013 SALI GUNU SAAT 14: 00'DE ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SOKAK NO: 4 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS'DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) E-MKK BILGI PORTALI'NA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR.

AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)' VE 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG' HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETLERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET FABRIKA VEYA WWW.ANADOLUISUZU.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 8 TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

ORTAKLARIMIZA YAPTIGIMIZ DAVETI ICEREN GAZETE ILANLARIMIZ 12 TEMMUZ 2013 TARIHLI DUNYA GAZETESI VE 15 TEMMUZ 2013 TARIHLI T.TICARET SICILI GAZETESINDE YAYINLANACAKTIR.

SAYIN, HISSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA BIZZAT VEYA VEKILLERI VASITASI ILE KATILMALARI RICA OLUNUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-