Asya Katılım Bankası A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.03.2014 18:29:29

KAP : ASYA KATILIM BANKASI A.S./ ASYAB [ASYAB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2014 18: 29: 29

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SARAY MAH. DR. ADNAN BUYUKDENIZ CAD. NO: 10 34768 UMRANIYE/ ISTANBUL TELEFON 216 - 6335000 FAKS 216 - 6335050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 6335460 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 6335024 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI BANKAMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YKK HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 29.03.2014 11: 00 ADRESI SARAY MAHALLESI DR. ADNAN BUYUKDENIZ CADDESI NO: 10 UMRANIYE/ ISTANBUL GUNDEM ASYA KATILIM BANKASI A.S.

29 MART 2014 TARIHLI

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2- 2013 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3- 2013 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI,

4- 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI ISLEM VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

6- KARIN DAGITILIP DAGITILMAMASI HUSUSUNUN GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

7- YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI,

8- KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGI, MEVCUT YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ UYELERIN GENEL KURUL TASVIBINE SUNULMASI,

9- BANKAMIZ SERMAYESININ ARTIRILMASI VE BANKAMIZ ESAS SOZLESMESININ 'SERMAYE' BASLIKLI 8. MADDESI TADILININ GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI,

10- TURK TICARET KANUNU GEREGI, 2014 YILI FAALIYET DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,

11- 2013 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

12- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, BANKANIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI? NA VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERGESININ GENEL KURUL TASVIBINE SUNULMASI,

13- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BANKANIN KAR DAGITIM POLITIKASI'NA ILISKIN YONETIM KURULU ONERGESININ GENEL KURUL TASVIBINE SUNULMASI,

14- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. 395 VE 396. MADDELERININ GEREKTIRDIGI IZNIN VERILMESI,

15- DILEKLER VE KAPANIS, GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANKAMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU'NUN OLAGAN GUNDEM MADDELERININ YANI SIRA, ANA SOZLESMEMIZIN 8.MADDESININ TADILININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASINA, BANKAMIZIN 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 29.03.2014 CUMARTESI GUNU SAAT 11: 00'DA SARAY MAHALLESI DR. ADNAN BUYUKDENIZ CADDESI NO: 10 UMRANIYE/ ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, 03.03.2014 TARIHLI BANKAMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA KARAR VERILMISTIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI VE ANA SOZLESME TADIL TASARISINA EKTE YER VERILMISTIR.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------