Atlantık Petrol Urunlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 02.10.2013 17:2

KAP : ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S./ ATPET [ATPET] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.10.2013 17: 22: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ATLANTIK PETROL URUNLERI TICARET VE SAN.A.S. TELEFON 212 - 6989945 FAKS 212 - 6974657 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6989945 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 6974657 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 02.10.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 31.10.2013 10: 00 ADRESI ATATURK BULVARI DEPOSITE IS MERKEZI A1 BLOK K: 3 NO: 309 IKITELLI - BASAKSEHIR/ ISTANBUL GUNDEM GUNDEM:

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI,

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI' NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2012 YILI FAALIYET RAPORU'NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETIM RAPORU'NUN VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI,

5.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

7.DENETCILERIN SIRKETIN 2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,

8. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINMIS IZINLER CERCEVESINDE, SIRKET'IN ESAS SOZLESMESININ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 VE 18 NOLU MADDELERININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NA UYGUNLUGUNU SAGLAMAK AMACIYLA EKTE VERILDIGI SEKLI ILE TADIL EDILMESINE,

9. TURK TICARET KANUNU'NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI,

10. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARIH VE 28/780 SAYILI ILKE KARARI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI,

11. YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2012 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

13. TURK TICARET KANUNU'NUN 419'UNCU MADDESI GEREGINCE HAZIRLANAN, GENEL KURUL TOPLANTILARINA ILISKIN IC YONERGE? NIN OKUNMASI VE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

14. YONETIM KURULU UYELIGINDEN GENEL KURUL ONCESINDE ISTIFA EDEN YILMAZ KOPARAN'IN YERINE SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN GECICI OLARAK YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILEN FERAH KARABULUT'UN YONETIM KURULU UYELIGININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

15.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN, 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' (SERI: X, NO: 22) GEREGI, 2013 HESAP DONEMLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S'NIN SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

16.YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR,

17. SIRKET'IN 2012 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

18. YONETIM KURULU UYELERI'NIN TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI,

19. DILEK VE GORUSLER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET