Ekız Yag ve Sabun Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 03.07.2013 18:40:25

KAP : EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S./ EKIZ [EKIZ] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.07.2013 18: 40: 25

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES SEHITLER CADDESI 1508 SOKAK NO: 4 ALSANCAK-IZMIR TELEFON 232 - 4885700 FAKS 232 - 4630918 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4885700 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4630918 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI VE GUNDEM

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 03.07.2013 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 TARIHI VE SAATI 25.07.2013 09: 00 ADRESI ITOB ORGANIZE SANAYI BOLGESI TEKELI- MENDERES/IZMIR GUNDEM 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSUMU;

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIGA YETKI VERILMESI;

3.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI;

4.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI;

5.2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,GORUSULMESI;

6.2012 YILI FAALIYETLERI ILE 2012 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;

7.YONETIM KURULU UYELERININ 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

8.DENETCILERIN 2012 YILI FAALIYET VE ISLEMLERIN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

9.TTK VE SPK GEREGI 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI;

10.YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKI IC YONERGENIN GORUSULEREK ONAYLANMASI;

11.SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASININ ONAYLANMASI;

12.2012 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU'NUN KARDAGITIMI YAPILMAMASINA YONELIK TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;

13.YONETIM KURULU UYELIK UCRETININ TESPITI VE ONAYLANMASI;

14.UCRET POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

15.GOREV SURESI DOLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ BELIRLENMESI;

16.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIRKARAR ALINMASI;

17.2012 YILI YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2013 YILI YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;

18.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

19.SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

20.YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL? A BILGI VE IZIN VERILMESI;

21.SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN IZIN VERILEN SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN ASAGIDAKI SEKILDE 3, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24 VE 25 INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 11, 12 VE 20 INCI MADDELERININ KALDIRILMASI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;

22.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR