Ersu Meyve ve Gıda Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 16.05.2014 15:49:16

KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S./ ERSU [ERSU] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 16.05.2014 15: 49: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KAZIM OZALP MAH. UGUR MUMCU CAD. NO10 GOP CANKAYA/ANKARA TELEFON 312 - 4596600 FAKS 312 - 4596629 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 4596600 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 4596629 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 15.05.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 13.06.2014 14: 00 ADRESI KAZIM OZALP MAH. UGUR MUMCU CAD. NO: 10 GOP CANKAYA/ANKARA GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI

3.2013 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4.2013 FAALIYET YILI BILANCO, KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5.YONETIM KURULU UYELERI'NIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6.2013 YILINDA ILISKILI TARAFLAR ILE YAPILAN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERE ILISKIN RAPORUN OKUNARAK GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

7.2013 YILINDA VE GECMIS YILLARDA ZARAR OLMASINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILMAYACAGI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI.

8.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

9.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI

10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI,

11.TEMENNILER VE KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-