Garantı Fılo Yonetım Hızmetlerı A.s. Genel Kurul Kararları Tescılı 19.06.2014 16:23:30

KAP : GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S./ GARFL [] GENEL KURUL KARARLARI TESCILI 19.06.2014 16: 23: 30

GENEL KURUL KARARLARI TESCILI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : ESKI BUYUKDERE CADDESI AYAZAGA KOY YOLU NO: 23 KAT: 3 MASLAK/SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 365 31 00 - 0212 328 16 90 E-POSTA ADRESI : [email protected] YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NIN 09/06/2014 TARIHINDE 8586 SAYILI TICARET SICIL GAZETESINDE YAYINLANAN, 28/04/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU : OLAGAN GENEL KURUL TARIHI : 28.04.2014 TESCIL TARIHI : 09.06.2014

---------------------------------------------------------------------------------------------

GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI'NIN

28/04/2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETININ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 28/04/2014 TARIHINDE, SAAT 14: 30'DA, ILANSIZ DAVET EDILEREK ESKI BUYUKDERE CD. AYAZAGA KOYYOLU NO: 23 KAT: 3 MASLAK ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 10.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 10.000.000 ADET HISSENIN TAMAMININ VEKALETEN TEMSIL EDILDIGI TESPIT EDILDI. T.T.K.'NUN 416. MADDESI GEREGINCE BIR ITIRAZ VAKI OLMADIGINDAN, GEREK KANUN VE GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABI MEVCUT OLDUGUNDAN, TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDUR SELAMI EKIN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

1- TOPLANTI BASKANLIGI'NA YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDUR SELAMI EKIN'IN, OY TOPLAYICILIGINA OLCAY DELIBAS'IN VE KATIPLIGE ZIYA TOLGA OZKUL'UN SECILMELERINE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANINCA MUSTEREKEN IMZA EDILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

2- BASKANIN TALIMATI UZERINE 2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN DUZENLENEN 01.01.2013 - 31.12.2013 DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI UZERINDE MUZAKERE ACILDI. YAPILAN GORUSMELERDEN SONRA 2013 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE BILANCO VE KAR-ZARAR HESABI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

3- YONETIM KURULU UYELERI T.T.K. NUN 436. MADDESI GEREGI KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN KANUNEN OYLAMAYA ISTIRAK EDEN DIGER HISSEDARLARIN KABUL OYLARI ILE IBRA EDILDILER.

4- 2013 YILINDA OLUSAN -14.863.077- TL ZARARIN GELECEK YIL KARLARINDAN MAHSUP EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

5- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE HUZUR HAKKI VERILMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU'NUN, YAPACAGI VAZIFE TAKSIMI NETICESINDE SECECEGI VE GOREVLENDIRECEGI VAZIFELI UYELER ICIN ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI KONUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILDI.

6- YONETIM KURULU UYESI VE BASKAN VEKILI MUAMMER CUNEYT SEZGIN'IN 14.03.2014 TARIHI ITIBARI ILE GOREVINDEN ISTIFASINA ILISKIN 14.03.2014 TARIHLI YAZILI ISTEGININ KABULUNE, YERINE 17.03.2014 TARIHINDEN ITIBAREN GECERLI OLMAK UZERE OSMAN BAHRI TURGUT'UN YONETIM KURULU UYESI OLARAK ATANMASINA ILISKIN 14.03.2014 TARIH 95 NUMARALI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASINA KARAR VERILDI.

7- YONETIM KURULU UYELIGINE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE TURGAY GONENSIN, MANUEL PEDRO GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY, SELAMI EKIN VE OSMAN BAHRI TURGUT'UN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

8- SIRKETIN BILANCO VE GELIR TABLOLARI'NIN INCELENMESI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

9- SIRKET GENEL KURULU TARAFINDAN YONETIM KURULUNA TTK 395 VE 396. MADDELERINE GORE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

10- FINANSMAN BONOSU VE/VEYA TAHVIL IHRACIYLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TARAFINDAN YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11- YONETIM KURULUNUN, BESIKTAS 3. NOTERLIGI TARAFINDAN 26.12.2013 TARIH 41121 YEVMIYE NUMARASI ILE TASDIK EDILEN 02.12.2013 TARIH, 87 NUMARALI, 'SIGORTA ACENTESI OLARAK HIZMET VERMEK AMACIYLA GARANTI FILO'NUN SERMAYEDARI OLACAGI YENI BIR SIRKET KURULMASINA' ILISKIN KARARI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

12- GARANTI FILO YONETIM HIZMETLERI A.S.'NIN SERMAYEDARLARINA AIT OLAN VE ASAGIDA DOKUMU YAPILAN HISSELERIN TAMAMININ GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S.'NE DEVREDILMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

HISSEDAR NOMINAL BEDEL HISSE ADEDI TOPLAM BEDEL

GARANTI HIZMET YONETIMI A.S. 1 TL 10 10 TL

GARANTI KULTUR A.S. 1 TL 10 10 TL

GARANTI KONUT FINANSMANI A.S. 1 TL 10 10 TL

SELAMI EKIN 1 TL 10 10 TL

TOPLAM 40 40 TL

GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. BU TUTANAK TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK IMZA EDILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------