Gubre Fabrıkaları T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 16.04.2014 18:15:15

KAP : GUBRE FABRIKALARI T.A.S./ GUBRF [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 16.04.2014 18: 15: 15

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KASAP SOK. 22 ESENTEPE TELEFON 212 - 3765050 FAKS 212 - 2881376 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3765027 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2881376 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 16.04.2014 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 16.04.2014 TARIHINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL'UNDA ALINAN KARARLAR HAKKINDA OZET BILGI ASAGIDA SUNULMAKTADIR:

2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OZET KISIMLARI OKUNARAK GORUSULDU.

2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI OKUNDU.

2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR OKUNDU VE OY COKLUGUYLA TASDIK EDILDI.

SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI GEREGI YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMAK UZERE HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI ILE BAGIS VE YARDIM POLITIKASI GENEL KURUL'DA ONAYLANDI.

SPKNUN SERI II NO: 19-1 NO'LU KAR PAYI TEBLIGINE GORE TANIMLANAN DAGITILABILIR KARDAN 66.800.000,- TL'NIN (1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA BRUT 0,20 TL, NET 0.17 TL) NAKIT OLARAK 30 MAYIS 2014 TARIHINDEN ITIBAREN DAGITILMASI GENEL KURUL'DA KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDI.

GENEL KURUL'A YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILDI.

YONETIM KURULUNCA KARARA BAGLANAN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S FIRMASI GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANDI.

SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE HAZIRLANAN VE YONETIM KURULU KARARI ILE ONAYLANAN BILGILENDIRME POLITIKASI VE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI

YONETIM KURULU UYELIKLERINE ABDULLAH KUTLU, NECDET DIRIK, DR. EROL DEMIR, MUSTAFA CIRAK, ISHAK GUNDUZ VE OSMAN BALTA; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE PROF. DR. LOKMAN DELIBAS, MUSTAFA FEVZI YUKSEL VE AYDIN BEDIR GENEL KURUL'UN ONAYI ILE SECILMISTIR.

YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK BRUT 2.750 TL, YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 2.200 TL HUZUR HAKKI ILE NET 150 TL GUNLUK HARCIRAH VERILMESI HUSUSU GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMISTIR.

GENEL KURUL TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VE YETKI VERILDI.

2013 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER, KEFALETLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI.

YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARINA; ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMLARINDAN HICBIRISININ GERCEKLESMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR