Hıtıt Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.01.2014 10:51:41

KAP : HITIT HOLDING A.S./ HITIT [HITIT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.01.2014 10: 51: 41

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES METIN KASAPOGLU CAD. AYHAN KADAM IS MERKEZI B. BLOK NO: 50/9 MURATPASA - ANTALYA TELEFON 242 - 3116143 FAKS 242 - 3116144 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 242 - 3116143 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 242 - 3116144 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 10.02.2014 TARIHINDE YAPILACAKTIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 15.01.2014 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 10.02.2014 14: 00 ADRESI METIN KASAPOGLU CAD. AYHAN KADAM IS MERKEZI B. BLOK NO: 50/9 MURATPASA - ANTALYA GUNDEM HITIT HOLDING ANONIM SIRKETI'NIN

10.02.2014 TARIHINDE YAPILACAK

2014 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI

GUNDEM 1. ACILIS VE DIVAN HEYETININ SECIMI

2. GOREV SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE TEMSIL YETKISI VERILMESI

3. 31 ARALIK 2014 TARIHI ITIBARIYLE TMS CERCEVESINDE HAZIRLANACAK FINANSAL TABLO VE DIPNOTLARIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPACAK KURULUSUN 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 399'UNCU MADDESINE GORE SECILMESI.

4. KAPANIS GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

HITIT HOLDING ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN;

SIRKETIMIZIN 2014 FAALIYET YILINA AIT OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 10.02.2014, PAZARTESI GUNU SAAT 14: 00 'DE, YESILBAHCE MH. METINKASAPOGLU CD. AYHAN KADAM IS MRK. B BLOK 50/9 MURATPASA - ANTALYA (TEL: 0.(242).311.61.43, FAKS: 0.(242)311.61.44) ADRESINDE YAPILACAKTIR.

SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINA, PAY SAHIPLERI FIZIKI ORTAMDA BIZZAT KENDILERI KATILABILDIKLERI GIBI TEMSILCILERI VASITASIYLA DA KATILABILMEKTEDIRLER. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAMELERINI EK-1'DE YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI, SIRKET BIRIMLERIMIZDEN VEYA

6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU'NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-