Ihlas Madencılık A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 20:59:11

KAP : IHLAS MADENCILIK A.S./ IHMAD [IHMAD] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 20: 59: 11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 29 EKIM CD. IHLAS PLAZA NO: 11 BAHCELIEVLER/ISTANBUL TELEFON 212 - 4542760 FAKS 212 - 4542761 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4542760 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4542761 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 HESAP DONEMI GENEL KURUL HK

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 28.03.2014 16: 30 ADRESI MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO: 11 YENIBOSNA BAHCELIEVLER/ ISTANBUL GUNDEM IHLAS MADENCILIK A.S.?NIN 28/03/2013 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2- TOPLANTI BASKANLIGI'NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,

3- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI,

4- SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,

5- 2013 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,

6- YONETIM KURULU'NDAN AYRILAN UYELERIN YERINE TURK TICARET KANUNU 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN SECIMLERIN ONAYLANMASI,

7- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2014 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN 'BILGILI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

8- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: IV, NO: 41 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA 'ILISKILI TARAFLA' YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

9- YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,

10- SIRKETIN 2013 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

11-SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,

12- SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 27.01.2014 TARIH VE 2/35 SAYILI KARARI ILE YENILENEN 'KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU'NUN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,

13- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA VE BU ILKEDE BELIRTILENLER DISINDA IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKANI OLAN KIMSELERIN, KENDILERI ADINA ORTAKLIGIN FAALIYET KONUSU KAPSAMINDA YAPTIKLARI ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

14- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

15- DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR