Ittıfak Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 29.06.2013 17:25:16

KAP : ITTIFAK HOLDING A.S./ ITTFH [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.06.2013 17: 25: 16

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FERIT PASA MH. KULE CD. KULE PLAZA ISMRKZ. KAT: 36 SELCUKLU/KONYA TELEFON 332 - 2213999 FAKS 332 - 2213966 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 2213999 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 2213966 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 29.06.2013 10: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 2012 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR OKUNDU.MUZAKEREYE ACILDI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2012 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KAYITLI SERMAYE TAVANI OLAN 50.000.000 TL'NIN 150.000.000 TL' YE ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN 7. MADDESININ TADILI OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI.

SIRKET ESAS SOZLESMESININ, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU MEVZUATINA UYGUN HALE GETIRILMESI AMACIYLA, 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19, 20,21,22, 24,25, 26,27,28, 29. MADDELERININ TADILI OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI.

TURK TICARET KANUNU GEREGINCE HAZIRLANAN GENEL KURUL CALISMA ESAS VE USULLERINE ILISKIN 'GENEL KURUL IC YONERGESI' OKUNDU VE OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2013 YILI YAPILACAK BAGISLAR ICIN 500.000,00 TL UST SINIR GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN 2013 YILI ICIN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) KARARI ONAYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

YONETIM KURULUNA TURK TICARET KANUNU'NUN 379, 381, 382, 384.NCU MADDE VE SPK 22.MADDE HUKUMLERININ IZIN VERDIGI EN UST LIMITE KADAR VE YASAL SURE ILE HOLDINGIN KENDI HISSELERINI IVAZLI VEYA IVAZSIZ OLARAK IKTISAP EDEBILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESINE, YONETIM KURULUNA VERILECEK BU YETKININ YASAL ZORUNLULUKLARDAN KAYNAKLANAN SATINALMA YUKUMLULUKLERI HARIC OLMAK UZERE MAKSIMUM BORSA RAYICI BEDELIYLE MEVZUATIN ONGORDUGU EN UST LIMITE KADAR IKTISAP EDEBILME YETKISINI ICERMESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TTK'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU'NA IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET KABUL EDILDI MI? EVET ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 50.000.000,00 YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 150.000.000,00 KAYITLI SERMAYE TAVAN