Ittıfak Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.05.2014 14:47:19

KAP : ITTIFAK HOLDING A.S./ ITTFH [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.05.2014 14: 47: 19

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FERIT PASA MH. KULE CD. KULE PLAZA ISMRKZ. KAT: 36 SELCUKLU/KONYA TELEFON 332 - 2213999 FAKS 332 - 2213966 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 332 - 2213999 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 332 - 2213966 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINDA DUZELTME YAPILMASI . . 27/05/2014 21: 13'DE KAP'TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 27.05.2014 10: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI VE DENETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER.

YONETIM KURULU TARAFINDAN TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN YONETIM KURULUNUN 2013 YILININ KARININ DAGITILMAMASI TEKLIFI, OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYE SAYISI 6, GOREV SURELERI 3 YIL OLARAK BELIRLENDI.

MEHMET ALI KORKMAZ, MURAT KIVRAK, TAHIR ATILA VE ADEM ELGUN 3 YILLIGINA YONETIM KURULU UYESI,UNSAL SOZBIR VE NEVZAT PALTA DA 3 YILLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK OY COKLUGU ILE SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLER OLARAK,AYLIK NET AZAMI 35.000 TL.?YE KADAR, DIGER UYELER ICIN DE AYLIK NET AZAMI 20.000 TL.?YE KADAR UCRET ODENMESI TEKLIFI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN PARASAL UST SINIRI OLARAK 550.000 TL OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.

ARILAR BAGIMSIZ DENETIM VE YMM. A.S. SIRKETIN 2014 YILI ICIN DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI HUSUSU OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,ITTFH(ESKI),TREITFK00018 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREITFK00026 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-