Karakas Atlantıs Kıymetlı Madenler Kuyumculuk Telekomunıkasyon Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul T

KAP : KARAKAS ATLANTIS KIYMETLI MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMUNIKASYON SANAYI VE TICARET A.S./ KRATL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 22.05.2014 09: 33: 53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES MOLLA FENARI MAHALLESI SEREF EFENDI SOKAK NO: 24 FATIH-ISTANBUL TELEFON 232 - 2742222 FAKS 232 - 2740133 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 2742222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 2740133 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL SONUC VE EKLERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 21.05.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR GUNDEM GEREGINCE YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

1- YAPILAN ACIK OYLAMADA DIVAN BASKANLIGINA KAMIL KARAKAS OY TOPLAYICILIGA KENAN ULUUYSAL VE KATIPLIGE MURAT KAHVECI OY BIRLIGI ILE SECILDI.

2- TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIGA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

3- FAALIYET RAPORU OZETI YONETIM KURULU BASKANI KAMIL KARAKAS TARAFINDAN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETI OKAN DURAN TARAFINDAN VE MURAKIP RAPORU MURAKIP MEHMET NURI TURKAN TARAFINDAN OKUNDU VE RAPORLAR AYRI AYRI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMADA FAALIYET RAPORLARI VE FINANSAL TABLOLAR AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

4- 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAYARAK DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER, AYRICA DENETCILER OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI.

5- SIRKET YONETIM KURULU UYELERINDEN KAMIL KARAKAS'A AYLIK BRUT 27.500 TL MEHMET ALI KARAKAS'A AYLIK BRUT 11.000 TL MELEK KARAKAS'A AYLIK BRUT 11.000 TL HUZUR HAKKI UCRETI ODENMESINE VE ZEKI SAKMAN ILE BEKIR KAYA'NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK AYLIK BRUT 1.650 TL UCRET ODENMESINE YAPILAN ACIK OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

6- SIRKETIN 2014 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN ATA ULUSLARAR