Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.06.2013 18:39:09

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S./ KARSN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.06.2013 18: 39: 09

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES AKCALAR SANAYI BOLGESI AKCALAR NILUFER TELEFON 224 - 4842170 FAKS 224 - 4842169 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2803115 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 4842169 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.06.2013 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 28 HAZIRAN 2013 GUNU SAAT 14: 00'DE SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN AKCALAR SANAYI BOLGESI, AKCALAR NILUFER/ BURSA ADRESINDE VE EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

- SPK'NIN ILGILI TEBLIGI VE UFRS'YE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 31.12.2012 TARIHLI KONSOLIDE MALI TABLOLARIMIZ VE YONETIM KURULU RAPORU KAPSAMINDA YER ALAN DIGER HUSUSLAR KABUL EDILEREK KARARA BAGLANMISTIR.

- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NDAN ALINAN IZINLER VE ONAYLAR DOGRULTUSUNDA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'MAKSAT VE MEVZUU' BASLIKLI 3., 'MUDDET' BASLIKLI 5., 'KAYITLI SERMAYE' BASLIKLI 6., 'TAHVIL IHRACI' BASLIKLI 7., 'YONETIM KURULU' BASLIKLI 8., 'YONETIM KURULU TOPLANTILARI' BASLIKLI 10., 'SIRKETI ILZAM' BASLIKLI 11., 'YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI' BASLIKLI 12., 'MURAKIPLAR' BASLIKLI 14., 'MURAKIPLARIN VAZIFELERI' BASLIKLI 15., 'UMUMI HEYET' BASLIKLI 16., 'TOPLANTI YERI' BASLIKLI 17., 'TOPLANTIDA KOMISER BULUNMASI' BASLIKLI 18., 'REY' BASLIKLI 20., 'VEKIL TAYINI' BASLIKLI 21., 'REYLERIN KULLANMA SEKLI' BASLIKLI 23., 'ESAS SOZLESME TADILI' BASLIKLI 24., 'SENELIK RAPORLAR' BASLIKLI 25., 'SENELIK HESAPLAR' BASLIKLI 26., 'KARIN TAKSIMI' BASLIKLI 27., 'KARIN TEVZI TARIHI' BASLIKLI 28., 'KANUNI YEDEK AKCELER' BASLIKLI 29. VE 32. MADDELERINE ILISKIN DEGISIKLIKLER KARARA BAGLANMISTIR.

- 2013 YILI BAGIS SINIRININ 2013 YIL SONU NET SATIS HASILATININ ONBINDE IKISI OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR.

- BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE; SN. INAN KIRAC, SN. KLOD NAHUM, SN. JAN NAHUM, SN. ANTONIO BENE, SN. IPEK KIRAC, SN. GIANCARLO BOSCHETTI (BAGIMSIZ UYE) VE SN. NADIR OZSAHIN (BAGIMSIZ UYE) SECILMISLERDIR.

- 2013 YILI BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI ICIN BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SECILMISTIR.

- 'KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE' KABUL EDILEREK KARARA BAGLANMISTIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EK'TE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------